วางที่อยู่ก่อนฝากเข้ากระดานเทรดหรือก่อนโอน เราจะตรวจแบบเรียลไทม์กับฐานข้อมูล AML ชุดเดียวกับที่กระดานเทรดใช้คัดกรองยอดฝาก โดยแยกตรวจทีละเครือข่าย
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
ที่อยู่ถูกทำเครื่องหมายในฐานข้อมูล AML
การโอนเข้าที่อยู่นี้มีแนวโน้มจะถูกปฏิเสธ
| เครือข่าย | 10 ครั้ง | ยอดนับ | ผล |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | ถูกปฏิเสธ | |
 Base | 10/10 | ถูกปฏิเสธ | |
 Arbitrum | 9/10 | ถูกปฏิเสธ | |
 BNB Chain | 10/10 | ถูกปฏิเสธ | |
 Polygon | — | ไม่มีคำตอบ | |
 Optimism | 10/10 | ถูกปฏิเสธ |
คำตอบรวมจาก Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs ณ เวลาที่ตรวจ ไม่มีเหตุผลและไม่มีคะแนน
รองรับ 9 เครือข่าย
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
Solanaแต่ละเครือข่ายมีแถวของตัวเอง ส่วนหัวรายงานสรุปทุกแถวออกมาเป็นผลแบบใดแบบหนึ่งจากสามแบบ
หมายความว่า
มีอย่างน้อยหนึ่งเครือข่ายที่ปฏิเสธที่อยู่ การโอนเข้าที่อยู่นี้น่าจะไม่ผ่าน
สิ่งที่ไม่ได้บอก
ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ฐานข้อมูลไม่บอกเหตุผล และเราเองก็มองไม่เห็น ถ้ายอดโอนโดนอายัดแล้ว ดู ขั้นตอนเมื่อติด AML
หมายความว่า
ทุกเครือข่ายตอบกลับครบ และไม่มีเครือข่ายใดปฏิเสธที่อยู่ ณ เวลาที่ตรวจ
สิ่งที่ไม่ได้บอก
ว่ายอดฝากจะเข้าบัญชีแน่ ฐานข้อมูลอัปเดตทุกวัน และกระดานเทรดก็มีกฎของตัวเอง
หมายความว่า
บางเครือข่ายไม่ตอบ จึงยังสรุปผลไม่ได้
สิ่งที่ไม่ได้บอก
เรื่องใดก็ตามของตัวที่อยู่ ลองใหม่อีกครั้งในอีกสักนาที
ระบบคัดกรองไม่ได้ตอบเหมือนกันทุกครั้ง ที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมายแทบจะโดนปฏิเสธเสมอ แต่ก็มีบ้างที่หลุดรอดไปได้ในบางครั้ง ถ้าถามเพียงครั้งเดียว คุณอาจเจอครั้งนั้นพอดี
เราจึงส่งคำถามไปยังทุกเครือข่าย เครือข่ายละ 10 ครั้ง ถ้าถูกปฏิเสธแม้ครั้งเดียว ถือว่าเครือข่ายนั้นปฏิเสธที่อยู่ จะผ่านได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการปฏิเสธเลยสักครั้ง
ระบบดูเครือข่ายจากตัวที่อยู่เอง ไม่ต้องเลือกบล็อกเชนหรือโทเคน
| ประเภทที่อยู่ | แถวในรายงาน | รูปแบบ |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT บนเครือข่าย BNB Chain มีหน้าแยกของตัวเอง: ตรวจ AML สำหรับ USDT BEP20 ที่อยู่เดียว 6 แถว เพราะเราตรวจแยกทีละเครือข่าย | 0x ตามด้วย 40 ตัวอักษร |
| Tron | Tron | T… ยาว 34 ตัวอักษร |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… หรือ 3… |
| Solana | Solana | 32–44 ตัวอักษร แบบ base58 |
| ยังไม่รองรับ | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano และเครือข่ายอื่น | บอทจำแนกได้และตอบว่า “Network not supported” (ไม่รองรับเครือข่าย) โดยไม่เดา |
ถ้าที่อยู่ EVM มีตัวพิมพ์เล็กปนตัวพิมพ์ใหญ่ และ checksum ไม่ตรง อาจมีตัวอักษรที่พิมพ์ผิด บอทจะถามคุณก่อนเริ่มตรวจ
คะแนนคือโมเดลของบริษัทอื่นที่ซ้อนอยู่บนข้อมูล คุณจะเห็นเฉพาะคำตอบของฐานข้อมูล ไม่มีอะไรเติมเข้าไป
ฐานข้อมูลปฏิเสธโดยไม่อธิบาย และเราเองก็มองไม่เห็นเหตุผลนั้น
ผลตรวจบอกสถานะเพียงช่วงเวลาเดียว ถ้าข้ามวันไปแล้ว ให้ตรวจที่อยู่อีกครั้งก่อนกดส่ง
เราทำงานอิสระ ไม่ได้สังกัด Binance AML AMLBot PureFi และTRM Labs
เก็บบอทไว้ในรายการแชต แล้วส่งที่อยู่ไหนก็ได้ไปให้ แถวผลจะขึ้นให้เห็นทีละแถว ปุ่ม “Re-check” (ตรวจซ้ำ) เริ่มการตรวจรอบใหม่ได้เมื่อผ่านไป 10 นาที
ใช่ ไม่ต้องสมัครและไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ละคนตรวจได้ 10 ครั้งต่อชั่วโมง เพื่อให้ระบบตอบทุกคนได้เร็ว
ฐานข้อมูลไม่ได้ให้คะแนนมา และถ้าเราคิดตัวเลขขึ้นเอง ตัวเลขนั้นจะบังสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่คุณได้คือผลปฏิเสธหรือผ่านของแต่ละเครือข่าย อ่านต่อได้ว่า risk score คืออะไร
ติดต่อกระดานเทรดหรือบริการที่ปฏิเสธการโอน มีแค่ที่นั่นที่เห็นเหตุผล และบอกได้ว่าขอให้พิจารณาใหม่ได้หรือไม่ เอกสารที่ฝ่ายบริการลูกค้ามักขอ เรารวบรวมไว้ในหน้า ติด AML ต้องทำอย่างไร
ที่อยู่ EVM เดียวกันใช้ได้ทั้งใน Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon และOptimism เราตรวจแต่ละเครือข่ายแยกกัน เครือข่ายที่ไม่ตอบจึงไม่จมหายไปในผลรวม
ตรวจแบบเรียลไทม์ ถ้ามีคนเพิ่งตรวจที่อยู่นี้ไปไม่นาน บอทจะแสดงผลเดิมพร้อมบอกว่าได้ผลมาเมื่อไร ผลที่บอกว่าที่อยู่ถูกทำเครื่องหมาย เราเก็บไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผลแบบอื่นไม่เกิน 6 ชั่วโมง และเริ่มตรวจใหม่ได้เมื่อผ่านไป 10 นาที หลังครั้งก่อน