ตรวจสอบ AML ที่อยู่ Ethereum (ERC20)

ระบบตรวจที่อยู่ 0x ในเครือข่ายไหนบ้าง

รายการในตารางด้านล่างแชร์รูปแบบที่อยู่ชุดเดียวกัน ในรายงานจึงมีแถวของแต่ละรายการแยกกัน เครือข่ายชั้นที่สองทำงานบน Ethereum และส่งผลธุรกรรมกลับไปบันทึกที่นั่น แต่ฐานข้อมูล AML ประเมินที่อยู่แยกในแต่ละเครือข่าย

แค่มีเครือข่ายเดียวในรายการนี้ปฏิเสธครั้งเดียว ผลสรุปของที่อยู่ก็กลายเป็นสีแดง และถ้ายังมีเครือข่ายที่เงียบอยู่ สีเขียวจะยังไม่ขึ้นจนกว่าเครือข่ายนั้นจะตอบ

ทำไมที่อยู่ Ethereum ต้องมี checksum

ที่อยู่ 0x เขียนได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กล้วน หรือตัวพิมพ์เล็กปนใหญ่ แบบปนกันคือ checksum ตามมาตรฐาน EIP-55 ตัวพิมพ์ใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด และพิมพ์ผิดเพียงตัวเดียว checksum ก็ใช้ไม่ได้

ถ้าวางที่อยู่ที่มีตัวพิมพ์ปนกันแล้ว checksum ไม่ตรง แปลว่าอาจคัดลอกผิด บอทจะไม่ตรวจทันที แต่ถามก่อนว่าจะตรวจตามที่พิมพ์หรือไม่ (ปุ่ม “Check as entered”) ส่วนที่อยู่ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดจะตรวจทันที

การตรวจไม่รับชื่อแบบ name.eth ต้องเป็นที่อยู่ 0x เท่านั้น คัดลอกได้จากกระเป๋าหรือเว็บสำรวจบล็อกเชน

การตรวจสอบ AML ต่างจากป้ายใน Etherscan อย่างไร

เว็บสำรวจอย่าง Etherscan แสดงป้ายกำกับสาธารณะ เช่น ที่อยู่ของกระดานเทรด สัญญาที่เป็นที่รู้จัก และบางครั้งก็มีป้ายฟิชชิงจากการแจ้งของผู้ใช้ ข้อมูลนี้มีประโยชน์ แต่ยังไม่ครบ

• ป้ายของเว็บสำรวจบอกว่าที่อยู่เป็นของใคร ถ้ารู้
• ฐานข้อมูล AML ประเมินว่าที่อยู่เชื่อมโยงกับแหล่งเงินผิดกฎหมายหรือไม่ รวมถึงทางอ้อม
• ตอนรับฝาก กระดานเทรดอิงฐานข้อมูล AML ไม่ใช่ป้ายของเว็บสำรวจ

ดังนั้น ที่อยู่ที่ไม่มีป้ายใน Etherscan ก็ยังอาจถูกทำเครื่องหมายในฐานข้อมูลที่กระดานเทรดใช้ การตรวจนี้แสดงคำตอบจากฐานข้อมูลนั้นโดยตรง

ตรวจที่อยู่ ERC20 ก่อนโอนอย่างไร

1. คัดลอกที่อยู่ 0x ให้ครบ ไม่มีช่องว่างหรืออักขระเกิน
2. วางในช่องด้านบน แล้วกด “ตรวจสอบ” บอทจะเปิดขึ้นใน Telegram และเริ่มตรวจ
3. รอให้ทุกเครือข่ายตอบ แถวจะเติมขึ้นทีละแถวเมื่อแต่ละเครือข่ายตอบกลับ
4. อ่านผลสรุป ความหมายของแต่ละสถานะอยู่ใน ส่วนวิธีอ่านผลบนหน้าแรก