Kiểm tra AML ví Ethereum cho biết các cơ sở dữ liệu mà sàn dùng khi ghi có tiền nạp có từ chối địa chỉ hay không; đó là Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs. Địa chỉ dạng 0x tồn tại cùng lúc trên nhiều mạng, nên chúng tôi kiểm tra riêng từng mạng: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon và Optimism, mỗi mạng 10 lần thử.
Không cần kiểm tra riêng các token ERC20, kể cả USDT và USDC: kết luận áp dụng cho địa chỉ chứ không cho token.
Ban biên tập Is Flagged? · cập nhật 4 tháng 10, 2026
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Địa chỉ bị gắn cờ trong cơ sở dữ liệu AML
Giao dịch chuyển tới địa chỉ này nhiều khả năng sẽ bị từ chối.
| Mạng | 10 lần thử | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | TỪ CHỐI | |
 Base | 10/10 | TỪ CHỐI | |
 Arbitrum | 9/10 | TỪ CHỐI | |
 BNB Chain | 10/10 | TỪ CHỐI | |
 Polygon | — | KHÔNG PHẢN HỒI | |
 Optimism | 10/10 | TỪ CHỐI |
Phản hồi tổng hợp của Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs tại thời điểm kiểm tra. Không kèm lý do, không chấm điểm.
Tất cả các mạng dưới đây dùng chung một định dạng địa chỉ, nên một địa chỉ có một dòng riêng trên mỗi mạng. Các mạng lớp hai chạy trên Ethereum và ghi kết quả giao dịch về đó, nhưng cơ sở dữ liệu AML đánh giá địa chỉ riêng trên từng mạng.
| Mạng | Là gì |
|---|---|
| Ethereum | mạng chính, chuẩn token ERC20 |
| Base | mạng lớp hai chạy trên Ethereum |
| Arbitrum | mạng lớp hai chạy trên Ethereum |
| Optimism | mạng lớp hai chạy trên Ethereum |
| Polygon | mạng riêng, tương thích với Ethereum |
| BNB Chain | mạng riêng, chuẩn BEP20, xem thêm: USDT BEP20 |
Chỉ cần một lần từ chối ở bất kỳ mạng nào trong số này, thẻ kết quả sẽ ghi “Address is flagged in AML databases” (địa chỉ bị gắn cờ). Nếu một mạng không phản hồi, sẽ không có kết luận xanh cho tới khi mạng đó trả lời.
Địa chỉ 0x có thể viết toàn chữ thường hoặc trộn chữ hoa với chữ thường. Cách viết trộn đó là checksum theo chuẩn EIP-55: chữ in hoa nằm ở những vị trí xác định, và chỉ sai một ký tự là checksum hỏng.
Nếu bạn dán địa chỉ có chữ hoa chữ thường lẫn lộn mà checksum không khớp, nhiều khả năng đã có lỗi khi sao chép. Bot sẽ không lặng lẽ kiểm tra địa chỉ đó mà hỏi lại bạn trước; muốn kiểm tra nguyên như vậy, hãy bấm “Check as entered”. Địa chỉ toàn chữ thường được kiểm tra ngay.
Tên dạng name.eth không được chấp nhận; cần chính địa chỉ 0x. Hãy sao chép nó từ ví hoặc từ trình khám phá.
Các trình khám phá như Etherscan hiển thị nhãn công khai: địa chỉ của sàn, của một hợp đồng nổi tiếng, đôi khi là cảnh báo lừa đảo dựa trên báo cáo của người dùng. Thông tin này có ích nhưng chưa đủ.
Vì vậy một địa chỉ không có nhãn nào trên Etherscan vẫn có thể bị gắn cờ trong cơ sở dữ liệu mà sàn dùng. Công cụ kiểm tra cho bạn thấy đúng câu trả lời đó.
Không. Kết luận áp dụng cho cả địa chỉ: cơ sở dữ liệu từ chối hoặc cho qua một địa chỉ, không phải một token cụ thể trên đó.
Lời từ chối đến từ một mạng khác, chẳng hạn Arbitrum hoặc BNB Chain. Cờ gắn với địa chỉ, nên kết luận vẫn là bị gắn cờ dù chỉ một mạng từ chối.
Hiện chưa. Hãy dán chính địa chỉ 0x: ví của bạn và mọi trình khám phá Ethereum đều hiển thị nó.