Verificação AML de endereço Ethereum (ERC20)

Quais redes são consultadas para um endereço 0x?

Todas as redes abaixo usam o mesmo formato de endereço, então um único endereço ganha uma linha própria em cada uma. As redes de segunda camada rodam sobre o Ethereum e registram nele o resultado das suas transações, mas as bases AML avaliam o endereço em cada rede separadamente.

Uma única recusa em qualquer dessas redes já leva ao resultado “Address is flagged in AML databases” (endereço sinalizado). Se uma rede não respondeu, não há resultado verde enquanto ela continuar calada.

Para que serve o checksum de um endereço Ethereum?

Um endereço 0x pode ser escrito só em minúsculas ou misturando maiúsculas e minúsculas. A mistura é a soma de verificação (checksum) do padrão EIP-55: as maiúsculas ficam em posições definidas, e um único caractere errado faz a conta não fechar.

Se você colou um endereço com letras misturadas e o checksum não confere, provavelmente houve erro ao copiar. O bot não segue em silêncio: ele pergunta “Check it as entered?”, ou seja, se deve verificar o endereço do jeito que está. Um endereço todo em minúsculas é verificado na hora.

Nomes do tipo name.eth não são aceitos; é preciso o endereço 0x em si. Copie da carteira ou de um explorador de blocos.

Qual a diferença entre a verificação AML e as etiquetas do Etherscan?

Exploradores como o Etherscan mostram etiquetas públicas: endereço de corretora, de contrato conhecido e, às vezes, um aviso de phishing a partir de denúncias de usuários. É uma informação útil, mas incompleta.

• a etiqueta do explorador diz a quem pertence o endereço, quando isso é conhecido;
• a base AML avalia se o endereço tem ligação com dinheiro de origem ilícita, inclusive indireta;
• no depósito, a corretora se apoia nas bases AML, não nas etiquetas do explorador.

Por isso um endereço sem etiqueta no Etherscan ainda pode estar sinalizado na base que a corretora usa. É exatamente essa resposta que a verificação mostra.

Como verificar um endereço ERC20 antes de transferir?

1. Copie o endereço 0x completo, sem espaços nem caracteres a mais.
2. Cole no campo acima e aperte “Verificar”. O bot abre no Telegram e começa a consulta.
3. Espere todas as redes responderem. Cada linha se completa quando a rede dela responde.
4. Leia o resultado. Cada status está explicado na seção da página inicial.