Sobre o Is Flagged?
O Is Flagged? é um serviço gratuito que verifica um endereço cripto nas bases AML antes que o dinheiro seja enviado. A consulta passa pelas bases que as próprias corretoras usam para checar depósitos: Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs. O serviço é independente e não tem ligação com nenhuma dessas empresas.
A ideia nasceu de um depósito que ficou preso na análise: as ferramentas gratuitas não viam problema no endereço do remetente, mas o serviço que ia receber o dinheiro recusou a transferência. Não havia onde descobrir esse risco antes de enviar, então criamos uma verificação que consulta as mesmas bases que as corretoras.
Redação do Is Flagged? · atualizado em 4 de outubro de 2026
De onde vêm os resultados?
Consultamos cada rede do endereço 10 vezes seguidas e mostramos o que as bases responderam: recusaram o endereço, deixaram passar ou ficaram sem responder. Se uma única tentativa for recusada, a rede inteira conta como recusa. Não acrescentamos sinalizações próprias nem calculamos score de risco em cima das respostas.
Acompanhamos a verificação o tempo todo: um monitor separado testa cada rede compatível com endereços sabidamente sinalizados e com endereços sabidamente novos. Se uma rede deixa de responder como deveria, ela sai da verificação até voltar ao normal, e o usuário vê “Could not check” (não foi possível verificar) em vez de um falso verde.
O que o serviço não promete?
- o resultado retrata o momento da consulta, e as bases são atualizadas todo dia;
- quem decide sobre o crédito do depósito é sempre a corretora, pelas regras dela;
- não vemos o motivo de uma sinalização e não conseguimos desfazer um bloqueio na corretora;
- o serviço não oferece consultoria jurídica nem financeira.
Os detalhes estão nos termos de uso.
Como os textos do site são escritos?
A redação do Is Flagged? escreve e revisa os textos. Cada afirmação sobre o funcionamento da verificação é conferida com o comportamento do bot, e os números do site vêm das configurações dele, sem digitação manual. Quando o bot muda, os textos mudam junto, e a data de atualização de cada página sai do histórico de edições.
Nunca chamamos um resultado de “limpo” ou “seguro”, não prometemos o desfecho de um depósito e não ensinamos a contornar a verificação. Quando achamos um erro, corrigimos, e a data de atualização da página muda junto com a correção.