Informazioni su Is Flagged?
Is Flagged? è un servizio gratuito che verifica un indirizzo crypto sui database AML prima che il denaro si muova. I database sono gli stessi con cui gli exchange controllano gli accrediti: Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs. Il servizio è indipendente e non è collegato a nessuna di queste società.
Il servizio è nato dopo un deposito rimasto fermo in verifica: gli strumenti gratuiti non vedevano problemi nell’indirizzo del mittente, ma la piattaforma di destinazione ha rifiutato il trasferimento. Scoprire quel rischio prima dell’invio non era possibile da nessuna parte, così abbiamo creato una verifica che interroga gli stessi database degli exchange.
Redazione di Is Flagged? · aggiornato il 4 ottobre 2026
Da dove arrivano i risultati della verifica?
Interroghiamo ogni rete dell’indirizzo 10 volte di fila e mostriamo cosa hanno risposto i database: indirizzo rifiutato, lasciato passare o nessuna risposta. Un solo rifiuto basta perché la rete rifiuti l’indirizzo. Non aggiungiamo segnalazioni nostre e non calcoliamo punteggi di rischio sopra le risposte dei database.
Teniamo la verifica sotto controllo costante: un monitor separato prova ogni rete supportata con indirizzi notoriamente segnalati e con indirizzi nuovi di zecca. Se una rete smette di rispondere come dovrebbe, esce dalla verifica finché non torna a funzionare, e chi controlla vede “Could not check” (verifica non riuscita) invece di un falso esito verde.
Cosa non promette il servizio?
- il risultato descrive il momento della verifica, e i database si aggiornano ogni giorno;
- sull’accredito decide sempre l’exchange, secondo le proprie regole;
- non vediamo i motivi di una segnalazione e non possiamo sbloccare nulla su un exchange;
- il servizio non offre consulenza legale né finanziaria.
I dettagli sono nei termini di utilizzo.
Come nascono i testi del sito?
La redazione di Is Flagged? scrive e rivede tutti i testi. Ogni affermazione su come funziona la verifica viene confrontata con il comportamento del bot, e i numeri del sito arrivano dalle sue impostazioni invece di essere digitati a mano. Quando il bot cambia, cambiano anche i testi, e la data di aggiornamento della pagina viene dalla cronologia delle modifiche.
Di un risultato non scriviamo mai “pulito” o “sicuro”, non promettiamo l’esito di un deposito e non diamo consigli per aggirare i controlli. Gli errori che troviamo li correggiamo, e la data di aggiornamento cambia insieme alla correzione.