Verifica AML di un indirizzo USDT BEP20

Cos’è BEP20 e in cosa è diverso da TRC20 ed ERC20?

BEP20 è lo standard dei token sulla rete BNB Chain, che prima si chiamava Binance Smart Chain. Qui USDT è un token a sé, con il suo contratto, non lo stesso USDT che vive su Tron o su Ethereum. Si può inviare solo a un indirizzo che supporta proprio BNB Chain.

Con lo stesso formato di indirizzo, BEP20 ed ERC20 si confondono facilmente al momento dell’invio. Alla verifica AML questo non crea problemi: controlla l’indirizzo su tutte le reti EVM insieme, e la pagina su Ethereum parla delle altre.

Perché nel report ci sono 6 righe e non una sola?

Un indirizzo 0x è identico su tutte le reti EVM: lo genera una sola chiave, ed esiste da subito su Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon e Optimism. I database però possono trattarlo in modo diverso su ogni rete, quindi le interroghiamo una alla volta.

Per un trasferimento di USDT BEP20 conta soprattutto la riga BNB Chain. Ma se anche una sola rete rifiuta l’indirizzo, l’esito del report sarà “Address is flagged in AML databases” (indirizzo segnalato): la segnalazione riguarda l’indirizzo, e un altro exchange potrebbe controllarlo su un’altra rete.

Se una rete non ha risposto, la sua riga mostra “NO REPLY” (nessuna risposta) e non ci sarà un esito verde finché resta in silenzio. Riprova tra un minuto.

Dove si usano più spesso gli indirizzi BEP20?

BNB Chain è molto usata per trasferimenti rapidi ed economici tra exchange e per i prelievi. Sulle piattaforme P2P, USDT BEP20 viene spesso proposto come alternativa a TRC20 quando l’acquirente vuole risparmiare sulle commissioni.

I rischi però sono gli stessi: le monete del venditore possono essere passate da indirizzi segnalati, e al momento dell’accredito le domande l’exchange le farà a te. Verificare l’indirizzo prima dell’operazione te lo dice in anticipo.

Come verificare un indirizzo USDT BEP20 prima del trasferimento?

1. Copia l’indirizzo 0x verso cui o da cui viaggeranno gli USDT BEP20.
2. Incollalo nel campo qui sopra e premi “Verifica”. Si apre il bot Telegram e la verifica parte subito.
3. Guarda la riga BNB Chain e l’esito complessivo. Il bot interroga ogni rete 10 volte.
4. Se l’indirizzo è segnalato, non inviarci soldi tramite un exchange e non accettare trasferimenti da lì.

Quando un indirizzo EVM ha maiuscole e minuscole mescolate e il checksum non corrisponde, può esserci un refuso. Il bot ti chiederà se verificarlo così com’è.