Termini di utilizzo

Cosa offre il servizio?

Il servizio verifica un indirizzo sui database AML usati dagli exchange: Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs. Ne mostra la risposta complessiva per ogni rete: indirizzo rifiutato, lasciato passare o nessuna risposta. Non rivela i motivi delle segnalazioni, non calcola punteggi di rischio e non conserva lo storico delle tue verifiche in un profilo.

Il servizio è gratuito e viene offerto “così com’è”. Possiamo cambiare le reti supportate, il modo in cui si svolge la verifica e i limiti, e possiamo sospendere il servizio.

Cosa il servizio non garantisce?

• il risultato descrive il momento della verifica: i database si aggiornano, e domani la risposta potrebbe essere diversa;
• l’esito “No grounds for blocking found” (nessun motivo di blocco) non vuol dire che il trasferimento sarà accettato: decide sempre l’exchange;
• il servizio può non ricevere per un po’ la risposta di una rete, e allora l’esito è “Could not check” (verifica non riuscita);
• il servizio non offre consulenza legale, fiscale o finanziaria.

Non rispondiamo delle decisioni degli exchange, dei ritardi e dei blocchi dei trasferimenti, né delle decisioni che prendi in base al risultato della verifica.

Quali limiti si applicano?

Ogni persona ha a disposizione fino a 10 verifiche all’ora. Lo stesso indirizzo si può ricontrollare con il pulsante “Re-check” dopo 10 minuti. Un risultato recente può essere mostrato di nuovo, con l’indicazione di quando è stato ottenuto.

I limiti servono a far rispondere il servizio rapidamente a tutti. È vietato cercare di aggirarli, anche usando più account.

Cosa è vietato?

• verifiche automatiche di massa, scraping e aggiramento dei limiti;
• usare il servizio per preparare o nascondere operazioni illecite, incluso cercare modi per aggirare i controlli degli exchange;
• spacciare il risultato della verifica per un parere, un certificato o una garanzia del servizio;
• interferire con il funzionamento del servizio e del bot Telegram.

In caso di violazione possiamo limitare l’accesso al servizio.

Come cambiano questi termini?

Possiamo aggiornare questi termini. La nuova versione vale da quando viene pubblicata su questa pagina, e la data di aggiornamento è indicata sopra. Il trattamento dei dati è descritto nell’informativa sulla privacy.