Condiții de utilizare

Is Flagged? e un serviciu gratuit de verificare AML a adreselor crypto, pe site și în botul de Telegram @isflaggedbot. Folosindu-l, accepți condițiile de mai jos. Cea mai importantă dintre ele: rezultatul descrie răspunsul bazelor AML în momentul cererii și nu garantează ce va face un exchange sau alt serviciu.

Redacția Is Flagged? · actualizat la 4 octombrie 2026

Ce oferă serviciul?

Serviciul verifică adresa în bazele AML pe care le folosesc exchange-urile: Binance AML, AMLBot, PureFi și TRM Labs. Arată răspunsul lor cumulat pentru fiecare rețea: adresa e respinsă, lăsată să treacă sau fără răspuns. Serviciul nu dezvăluie motivele marcajelor, nu afișează scoruri de risc și nu păstrează istoricul verificărilor tale într-un profil.

Serviciul e gratuit și e oferit „ca atare”. Putem schimba rețelele verificate, modul de verificare și limitele. Putem și suspenda serviciul.

Ce nu garantează serviciul?

rezultatul descrie momentul verificării; bazele se actualizează, iar mâine răspunsul poate fi altul;
verdictul „No grounds for blocking found” nu înseamnă că exchange-ul va accepta transferul: decizia îi aparține mereu;
serviciul poate să nu primească temporar răspuns de la o rețea, iar atunci verdictul e „Could not check”;
serviciul nu oferă consultanță juridică, fiscală sau financiară.

Nu răspundem pentru deciziile exchange-urilor, pentru întârzierea sau înghețarea transferurilor și nici pentru deciziile pe care le iei pe baza rezultatului.

Ce limite se aplică?

O persoană poate face până la 10 verificări pe oră. Aceeași adresă poate fi verificată din nou cu butonul „Re-check” după 10 minute. Un rezultat recent poate fi afișat din nou, cu mențiunea momentului în care a fost obținut.

Limitele există ca serviciul să le răspundă repede tuturor. Încercările de a le ocoli, inclusiv prin mai multe conturi, sunt interzise.

Ce este interzis?

verificările automate în masă, extragerea automată de date (scraping) și ocolirea limitelor;
folosirea serviciului pentru a pregăti sau a ascunde operațiuni ilegale, inclusiv pentru a căuta metode de a ocoli verificarea exchange-urilor;
prezentarea rezultatului drept aviz, certificat sau garanție din partea serviciului;
intervenția în funcționarea serviciului și a botului de Telegram.

Dacă aceste reguli sunt încălcate, putem restricționa accesul la serviciu.

Cum se modifică aceste condiții?

Putem actualiza aceste condiții. Noua versiune se aplică din momentul publicării pe această pagină, iar data actualizării e afișată mai sus. Felul în care prelucrăm datele e descris în politica de confidențialitate.