Términos de uso
Is Flagged? es un servicio gratuito de verificación AML de direcciones cripto, en el sitio y en el bot de Telegram @isflaggedbot. Al usarlo aceptas los términos de abajo. El principal: el resultado describe la respuesta de las bases AML en el momento de la consulta y no garantiza lo que hará un exchange u otro servicio.
Redacción de Is Flagged? · actualizado el 4 de octubre de 2026
¿Qué ofrece el servicio?
El servicio verifica una dirección en las bases AML que usan los exchanges: Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs. Muestra su respuesta conjunta por cada red: dirección rechazada, sin rechazo o sin respuesta. No revela los motivos de las marcas, no calcula puntuaciones de riesgo ni guarda en un perfil el historial de tus verificaciones.
El servicio es gratuito y se ofrece «tal cual». Podemos cambiar las redes, el orden de la verificación y los límites, y también suspender el servicio.
¿Qué no garantiza el servicio?
- El resultado describe el momento de la verificación; las bases se actualizan y mañana la respuesta puede ser otra.
- El resultado «No grounds for blocking found» (no se encontraron motivos de bloqueo) no significa que el exchange vaya a aceptar la transferencia: la decisión siempre es suya.
- Puede que durante un tiempo el servicio no reciba respuesta de una red; entonces el resultado es «Could not check» (no se pudo verificar).
- El servicio no da asesoría legal, fiscal ni financiera.
No respondemos por las decisiones de los exchanges, por los retrasos ni por las congelaciones de transferencias, ni tampoco por las decisiones que tomes a partir del resultado.
¿Qué límites hay?
Cada persona puede hacer hasta 10 verificaciones por hora. Volver a verificar la misma dirección con el botón «Re-check» es posible al cabo de 10 minutos. Un resultado reciente puede mostrarse otra vez, con la indicación de cuándo se obtuvo.
Los límites existen para que el servicio responda rápido a todos. Está prohibido intentar saltárselos, también con varias cuentas.
¿Qué está prohibido?
- Las verificaciones masivas automatizadas, el scraping y saltarse los límites.
- Usar el servicio para preparar u ocultar operaciones ilícitas, incluido buscar maneras de esquivar la verificación de los exchanges.
- Presentar el resultado como un dictamen, un certificado o una garantía emitidos por el servicio.
- Interferir en el funcionamiento del servicio o del bot de Telegram.
Si se incumplen estos términos, podemos limitar el acceso al servicio.
¿Cómo cambian estos términos?
Podemos actualizar estos términos. La versión nueva rige desde que se publica en esta página, y la fecha de actualización figura arriba. Cómo tratamos los datos se explica en la política de privacidad.