Bot AML para verificar direcciones en Telegram
El bot AML @isflaggedbot verifica una dirección cripto dentro del chat de Telegram. Envíale una dirección de una red EVM, Tron, Bitcoin o Solana, y el bot consultará las bases AML de los exchanges: Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs. La tarjeta del informe se completa ante tus ojos, con una fila por red.
El bot es gratis y no pide registro: le escribes como a cualquier contacto y la respuesta llega al mismo chat.
Redacción de Is Flagged? · actualizado el 4 de octubre de 2026
¿Cómo empezar una verificación en el bot?
- Abre @isflaggedbot en Telegram y pulsa «Iniciar».
- Envía la dirección como un mensaje normal. También vale reenviar un mensaje que la contenga: el bot toma la primera dirección que encuentra.
- El bot manda la tarjeta de inmediato, y las filas de las redes se llenan a medida que llegan las respuestas.
- Cuando respondan todas las redes, la cabecera de la tarjeta mostrará el resultado.
Si empezaste en el sitio, el formulario de la página principal abre el bot con la dirección ya cargada, y la verificación arranca sin pasos de más.
¿Qué muestra la tarjeta de verificación?
La tarjeta del bot está en inglés. Arriba va el resultado: «Address is flagged in AML databases» (dirección marcada), «No grounds for blocking found» (sin motivos de bloqueo) o «Could not check» (no se pudo verificar). Debajo, las filas de las redes con los estados «DECLINED», «PASSED» o «NO REPLY» y el recuento de intentos. Una dirección EVM tiene varias filas; Tron, Bitcoin y Solana, una cada una.
Bajo el informe hay tres botones:
- «Re-check» lanza una verificación nueva de la misma dirección sin tirar del resultado guardado.
- «Share the bot» envía el enlace del bot a otra persona.
- «How it works» manda una explicación breve de los resultados.
Si alguien verificó la dirección hace poco, el bot enseña ese resultado e indica hace cuánto se obtuvo.
¿Qué límites tiene el bot?
Cada persona puede hacer hasta 10 verificaciones por hora. El límite existe para que el bot conteste rápido a todos. Si lo agotas, el bot te dice en cuántos minutos podrás hacer la siguiente.
El botón «Re-check» funciona como mucho una vez cada 10 minutos para una misma dirección. El bot guarda un resultado con marca de bloqueo hasta 24 horas y los demás hasta 6; pasado ese tiempo, la dirección se verifica de nuevo.
El bot solo funciona en mensajes privados. En grupos y canales se queda callado, para no verificar direcciones ajenas sin permiso.
¿Qué sabe el bot de ti?
Para responder, el bot ve tu chat, el idioma de tu Telegram y el texto del mensaje con la dirección. En los registros de funcionamiento quedan el número de chat y el idioma, pero no la dirección. Los resultados viven solo en la memoria del servicio y desaparecen cuando se reinicia.
Para la verificación, la dirección se envía a las bases AML. Más detalles en la política de privacidad.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar varias direcciones a la vez?
El bot verifica la primera dirección del mensaje. Para revisar varias, mándalas en mensajes separados: entran en cola y se verifican por orden.
El bot preguntó «Check it as entered?». ¿Qué significa?
La suma de control de una dirección EVM con mayúsculas y minúsculas no cuadró, así que puede haber una errata. Revisa la dirección y, si es correcta, confirma con «Check as entered».
¿El bot funciona en un grupo?
No, solo en el chat privado. Puedes añadirlo a un grupo, pero ahí no contesta.