AML bot v Telegramu pro kontrolu adresy

Jak spustit kontrolu v botovi?

1. Otevřete @isflaggedbot v Telegramu a spusťte ho.
2. Pošlete adresu jako obyčejnou zprávu. Můžete přeposlat i zprávu, ve které adresa je: bot vezme první, kterou najde.
3. Bot hned pošle kartu a řádky sítí se začnou plnit, jak přicházejí odpovědi.
4. Až odpoví všechny sítě, objeví se nahoře na kartě verdikt pro adresu.

Pokud začínáte na webu, formulář na úvodní stránce otevře bota s už předanou adresou a kontrola začne bez dalších kroků.

Co ukazuje karta s výsledkem?

Karta je v angličtině. Nahoře stojí verdikt: „Address is flagged in AML databases“ (adresa je označená), „No grounds for blocking found“ (důvody k blokaci nenalezeny) nebo „Could not check“ (kontrolu se nepodařilo dokončit). Pod ním jsou řádky sítí se stavem „DECLINED“, „PASSED“ nebo „NO REPLY“ a počtem pokusů. EVM adresa má řádků několik, Tron, Bitcoin a Solana po jednom.

Pod výsledkem jsou tři tlačítka:

• „Re-check“ spustí novou kontrolu téže adresy bez ohledu na uložený výsledek;
• „Share the bot“ pošle odkaz na bota dalšímu člověku;
• „How it works“ pošle krátké vysvětlení verdiktů.

Pokud byla adresa nedávno zkontrolována, bot ukáže tento výsledek a uvede, před jakou dobou vznikl.

Jaká omezení bot má?

Každý může udělat až 10 kontrol za hodinu. Limit existuje kvůli rychlosti: bot má stíhat odpovídat všem. Když ho vyčerpáte, bot napíše, za kolik minut bude další kontrola možná.

Tlačítko „Re-check“ funguje u jedné adresy nejvýš jednou za 10 minut. Výsledek s označením bot drží až 24 hodin, ostatní až 6 hodin; potom se adresa kontroluje znovu.

Bot funguje jen v soukromých zprávách. Ve skupinách a kanálech mlčí, aby nekontroloval cizí adresy bez dovolení.

Co o vás bot ví?

Aby mohl odpovědět, vidí bot váš chat, jazyk Telegramu a text zprávy s adresou. Do provozních logů se ukládá číslo chatu a jazyk, samotná adresa ne. Výsledky kontrol se drží jen v paměti služby a při restartu zmizí.

Ke kontrole se adresa předává AML databázím. Víc v zásadách ochrany osobních údajů.