Bot AML per verificare un indirizzo su Telegram

Come si avvia una verifica nel bot?

1. Apri @isflaggedbot su Telegram e avvia il bot.
2. Manda l’indirizzo come un normale messaggio. Puoi anche inoltrare un messaggio che contiene un indirizzo: il bot prende il primo che trova.
3. Il bot invia subito una scheda, e le righe delle reti si riempiono man mano che arrivano le risposte.
4. Quando hanno risposto tutte le reti, in cima alla scheda compare l’esito sull’indirizzo.

Se parti dal sito, il modulo nella home del sito apre il bot con l’indirizzo già inserito, e la verifica parte senza passaggi in più.

Cosa mostra la scheda della verifica?

La scheda è in inglese. In alto c’è l’esito: “Address is flagged in AML databases” (indirizzo segnalato), “No grounds for blocking found” (nessun motivo di blocco) oppure “Could not check” (verifica non riuscita). Sotto ci sono le righe delle reti, con lo stato “DECLINED”, “PASSED” o “NO REPLY” e il conteggio dei tentativi. Un indirizzo EVM ha più righe, un indirizzo Tron, Bitcoin o Solana una sola.

Sotto il report ci sono tre pulsanti:

• “Re-check” avvia una nuova verifica dello stesso indirizzo, ignorando il risultato salvato;
• “Share the bot” invia il link del bot a un’altra persona;
• “How it works” manda una breve spiegazione degli esiti.

Se l’indirizzo è stato controllato da poco, il bot mostra quel risultato e indica quanto tempo fa è stato ottenuto.

Che limiti ha il bot?

Ogni persona può fare fino a 10 verifiche all’ora. Il limite serve a far rispondere il bot in fretta a tutti. Se l’hai esaurito, il bot ti dice tra quanti minuti potrai fare la verifica successiva.

Il pulsante “Re-check” funziona al massimo una volta ogni 10 minuti per lo stesso indirizzo. Il bot conserva i risultati con segnalazione fino a 24 ore e gli altri fino a 6 ore; dopo, l’indirizzo si ricontrolla da zero.

Il bot funziona solo nelle chat private. Nei gruppi e nei canali resta in silenzio, per non verificare indirizzi altrui senza permesso.

Cosa sa di te il bot?

Per risponderti, il bot vede la tua chat, la lingua di Telegram e il testo del messaggio con l’indirizzo. Nei log di funzionamento vanno il numero della chat e la lingua, l’indirizzo no. I risultati delle verifiche stanno solo nella memoria del servizio e spariscono a ogni riavvio.

Per la verifica, l’indirizzo viene inviato ai database AML. I dettagli sono nell’informativa sulla privacy.