Bot AML di Telegram untuk cek alamat wallet

Bagaimana memulai pengecekan di bot?

1. Buka @isflaggedbot di Telegram dan tekan “Mulai”.
2. Kirim alamat sebagai pesan biasa. Anda juga bisa meneruskan pesan yang berisi alamat: bot mengambil alamat pertama yang ditemukannya.
3. Bot langsung mengirim kartu, dan baris jaringan mulai terisi begitu jawaban datang.
4. Setelah semua jaringan menjawab, hasil untuk alamat itu muncul di bagian atas kartu.

Jika Anda mulai dari situs, formulir di halaman utama membuka bot dengan alamat yang sudah terisi, dan pengecekan dimulai tanpa langkah tambahan.

Apa yang ditampilkan kartu pengecekan?

Di bagian atas kartu ada hasil akhir: “Address is flagged in AML databases” (alamat ditandai), “No grounds for blocking found” (tidak ditemukan dasar pemblokiran), atau “Could not check” (tidak dapat dicek). Di bawahnya, tiap jaringan punya baris berstatus “DECLINED”, “PASSED”, atau “NO REPLY” dengan hitungan percobaan. Alamat EVM punya beberapa baris; Tron, Bitcoin, dan Solana satu saja. Kartu bot berbahasa Inggris.

Di bawah laporan ada tiga tombol:

• “Re-check” menjalankan pengecekan baru untuk alamat yang sama tanpa memakai hasil tersimpan;
• “Share the bot” mengirim tautan bot ke orang lain;
• “How it works” mengirim penjelasan singkat tentang arti hasil.

Jika alamat itu baru saja dicek, bot menampilkan hasil sebelumnya dan menyebutkan berapa lama yang lalu hasil itu diperoleh.

Apa saja batasan bot ini?

Setiap orang bisa mengecek hingga 10 pengecekan per jam. Batas ini ada supaya bot cepat menjawab semua orang. Jika batasnya habis, bot memberi tahu berapa menit lagi pengecekan berikutnya tersedia.

Tombol “Re-check” untuk satu alamat hanya bisa dipakai sekali setiap 10 menit. Hasil dengan tanda pemblokiran disimpan bot hingga 24 jam, hasil lain hingga 6 jam; setelah itu alamat dicek ulang dari awal.

Bot hanya bekerja di pesan pribadi. Di grup dan channel bot diam, supaya tidak mengecek alamat orang lain tanpa izin.

Apa yang diketahui bot tentang Anda?

Untuk menjawab, bot melihat chat Anda, bahasa Telegram, dan teks pesan berisi alamat. Log kerja mencatat ID chat dan bahasa; alamatnya sendiri tidak dicatat. Hasil pengecekan hanya disimpan di memori layanan dan hilang saat layanan dimulai ulang.

Untuk pengecekan, alamat diteruskan ke database AML. Rinciannya ada di kebijakan privasi.