Bot AML pe Telegram pentru verificarea adreselor

Cum pornești o verificare în bot?

1. Deschide @isflaggedbot în Telegram și pornește botul.
2. Trimite adresa ca mesaj obișnuit. Poți și să redirecționezi un mesaj care conține adresa: botul o ia pe prima găsită.
3. Botul trimite imediat cardul, iar rândurile rețelelor încep să se completeze pe măsură ce vin răspunsurile.
4. Când au răspuns toate rețelele, în partea de sus a cardului apare verdictul pentru adresă.

Dacă ai pornit de pe site, formularul de pe pagina principală deschide botul cu adresa deja transmisă, iar verificarea începe fără pași în plus.

Ce arată cardul verificării?

Cardul e în engleză. Sus apare verdictul: „Address is flagged in AML databases”, „No grounds for blocking found” sau „Could not check”. Mai jos, fiecare rețea are un rând cu statusul „DECLINED”, „PASSED” sau „NO REPLY” și numărul de încercări. O adresă EVM are mai multe rânduri; Tron, Bitcoin și Solana au câte unul.

Sub raport sunt trei butoane:

• „Re-check” pornește o verificare nouă a aceleiași adrese, ocolind rezultatul salvat;
• „Share the bot” trimite altcuiva un link către bot;
• „How it works” trimite o explicație scurtă a verdictelor.

Dacă adresa a fost verificată de curând, botul îți arată acel rezultat și spune cu cât timp în urmă a fost obținut.

Ce limite are botul?

Fiecare persoană poate face până la 10 verificări pe oră. Limita există ca botul să le răspundă repede tuturor. Când ai epuizat-o, botul îți spune peste câte minute poți face următoarea verificare.

Butonul „Re-check” merge cel mult o dată la 10 minute pentru aceeași adresă. Un rezultat cu adresă marcată botul îl păstrează până la 24 de ore, pe celelalte până la 6 ore; după aceea adresa e verificată din nou.

Botul funcționează doar în mesaje private. În grupuri și canale tace, ca să nu verifice adresele altora fără acordul lor.

Ce știe botul despre tine?

Ca să răspundă, botul vede chatul tău, limba din Telegram și textul mesajului cu adresa. În jurnalele de funcționare intră ID-ul chatului și limba, nu și adresa. Rezultatele verificărilor stau doar în memoria serviciului și dispar la repornire.

Pentru verificare, adresa e transmisă bazelor AML. Mai multe în politica de confidențialitate.