Verificare AML pentru adrese Ethereum (ERC20)

Ce rețele se verifică pentru o adresă 0x?

Toate rețelele de mai jos folosesc același format de adresă, așa că o adresă primește câte un rând propriu în fiecare. Rețelele de nivel doi rulează peste Ethereum și își trimit acolo rezultatele tranzacțiilor, dar bazele AML evaluează adresa în fiecare rețea în parte.

Un singur refuz în oricare dintre aceste rețele duce la verdictul „Address is flagged in AML databases”. Dacă o rețea nu a răspuns, verdictul nu va fi verde cât timp ea tace.

De ce are o adresă Ethereum sumă de control?

O adresă 0x poate fi scrisă doar cu litere mici sau cu majuscule și minuscule amestecate. Literele amestecate sunt o sumă de control după standardul EIP-55: majusculele stau în locuri anume, iar o greșeală la un singur caracter o strică.

Dacă ai lipit o adresă cu litere amestecate și suma nu se potrivește, probabil s-a strecurat o greșeală la copiere. Botul nu verifică pe tăcute o astfel de adresă: te întreabă „Check it as entered?”, adică dacă s-o verifice așa cum e. O adresă doar cu litere mici se verifică imediat.

Nume de tipul name.eth nu sunt acceptate: e nevoie de adresa 0x propriu-zisă. Copiaz-o din portofel sau dintr-un explorator.

Prin ce diferă verificarea AML de etichetele din Etherscan?

Exploratoarele precum Etherscan arată etichete publice: adresa unui exchange, a unui contract cunoscut, uneori un avertisment de phishing din reclamațiile utilizatorilor. E o informație utilă, dar incompletă.

• eticheta din explorator spune cui aparține adresa, dacă se știe;
• baza AML evaluează dacă adresa are legături cu surse ilegale de bani, inclusiv indirecte;
• la creditare, exchange-ul se bazează pe bazele AML, nu pe etichetele exploratorului.

Așa că o adresă fără etichete în Etherscan poate fi totuși marcată în baza pe care o folosește exchange-ul. Verificarea arată exact acest răspuns.

Cum verifici o adresă ERC20 înainte de transfer?

1. Copiază adresa 0x întreagă, fără spații sau caractere în plus.
2. Pune-o în formularul de mai sus și apasă „Verifică”: botul se deschide în Telegram și începe verificarea.
3. Așteaptă răspunsul tuturor rețelelor. Rândurile se completează unul câte unul, pe măsură ce răspunde fiecare rețea.
4. Citește verdictul. Fiecare status e explicat în secțiunea de pe pagina principală.