Verificarea AML a unei adrese Bitcoin îți spune dacă o resping bazele cu care exchange-urile filtrează depunerile: Binance AML, AMLBot, PureFi și TRM Labs. Merge cu toate formatele răspândite, bc1…, 1… și 3…. Raportul are un singur rând, Bitcoin: rețeaua e întrebată de 10 ori la rând.
Verificarea e gratuită și fără înregistrare. Ea evaluează adresa, nu o tranzacție anume, iar la bitcoin asta contează mai mult decât în alte rețele.
Redacția Is Flagged? · actualizat la 4 octombrie 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Adresa e marcată în bazele de date AML
Un transfer către această adresă va fi, cel mai probabil, respins.
| Rețea | 10 încercări | Bilanț | Rezultat |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | RESPINSĂ |
Răspunsul cumulat de la Binance AML, AMLBot, PureFi și TRM Labs în momentul verificării. Fără motive și fără scoruri.
De-a lungul istoriei bitcoinului au apărut mai multe formate de adrese. Portofelele le folosesc și azi pe toate, iar verificarea le tratează la fel.
| Format | Cum începe | Unde îl întâlnești |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | portofele vechi și unele exchange-uri |
| P2SH | 3… | multisig și SegWit încapsulat |
| SegWit | bc1q… | majoritatea portofelelor moderne |
| Taproot | bc1p… | portofele noi |
Rețeaua nu trebuie aleasă, o deducem din adresă. Cheile publice extinse (xpub) și adresele Lightning nu sunt acceptate: verificarea are nevoie de o adresă obișnuită de pe blockchain.
În Bitcoin nu există un sold de cont în sensul obișnuit. Fiecare tranzacție cheltuie ieșiri concrete ale tranzacțiilor anterioare, așa că drumul monedelor se vede cu mulți pași în urmă. Bazele de analiză urmăresc acest drum și evaluează de unde au venit banii.
Portofelele dau de obicei o adresă nouă pentru fiecare plată primită. O adresă nouă poate să nu aibă marcaje, deși monedele de pe ea au venit dintr-o sursă dubioasă. La creditare, exchange-ul se uită tocmai la tranzacția primită și la istoricul ei.
Specifice bitcoinului sunt ieșirile din mixere și din tranzacțiile comune de tip CoinJoin: unele baze și exchange-uri le privesc cu suspiciune.
Dacă primești bitcoin, verifică adresa expeditorului: istoricul ei arată dacă vor apărea întrebări la depunerea pe exchange. Cere-i celeilalte părți adresa de pe care va trimite monedele și verific-o înainte de tranzacție.
Dacă trimiți tu, verifică adresa destinatarului. Un transfer către o adresă marcată se poate bloca la exchange-ul destinatarului, iar o tranzacție bitcoin nu poate fi anulată.
Propria adresă merită verificată înainte de o depunere mare, dacă ai primit pe ea bani de la necunoscuți. Ce faci când depunerea e deja înghețată afli pe pagina despre blocarea AML.
Exchange-ul verifică tranzacția primită și drumul monedelor, nu doar adresa de primire. Verifică adresa de pe care au venit banii: cel mai probabil, marcajul e la ea.
Nu. E nevoie de o adresă obișnuită de pe blockchain: bc1…, 1… sau 3….
Nu, soldul și tranzacțiile le arată un explorator de blocuri. Verificarea răspunde doar la întrebarea dacă bazele AML ale exchange-urilor resping adresa.