Bitcoin AML kontrolü, bir adresin borsaların yatırmaları denetlediği veri tabanlarında işaretli olup olmadığını söyler: Binance AML, AMLBot, PureFi ve TRM Labs. Yaygın biçimlerin hepsi desteklenir: bc1…, 1… ve 3…. Raporda tek bir Bitcoin satırı bulunur; ağ arka arkaya 10 kez sorgulanır.
Kontrol ücretsizdir ve kayıt istemez. Tek bir işlemi değil adresi değerlendirir; Bitcoin’de bu ayrım diğer ağlardan daha çok önem taşır.
Hazırlayan: Is Flagged? editörleri · güncelleme: 4 Ekim 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Adres AML veri tabanlarında işaretli
Bu adrese yapılan transfer büyük olasılıkla reddedilir.
| Ağ | 10 deneme | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | REDDEDİLDİ |
Binance AML, AMLBot, PureFi ve TRM Labs veri tabanlarının kontrol anındaki toplu yanıtı. Gerekçe ya da skor verilmez.
Bitcoin’in tarihi boyunca birkaç adres biçimi ortaya çıktı. Cüzdanlar hâlâ farklı biçimler üretir ve hepsi aynı şekilde kontrol edilir.
| Biçim | Başlangıcı | Nerede görülür |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | eski cüzdanlar ve bazı borsalar |
| P2SH | 3… | çoklu imza ve sarmalanmış SegWit |
| SegWit | bc1q… | güncel cüzdanların çoğu |
| Taproot | bc1p… | yeni cüzdanlar |
Ağı seçmeniz gerekmez, adresten anlaşılır. Genişletilmiş açık anahtarlar (xpub) ve Lightning adresleri kabul edilmez; blok zincirindeki sıradan bir adres gerekir.
Bitcoin’de alışık olduğumuz anlamda hesap bakiyesi yoktur. Her işlem önceki işlemlerin belirli çıktılarını harcar, bu yüzden coinlerin yolu pek çok adım geriye kadar görünür. Analiz veri tabanları bu yolu izler ve paranın nereden geldiğini değerlendirir.
Cüzdanlar genelde her gelen ödeme için yeni adres üretir. Yeni adresin hiçbir işareti olmayabilir, oysa üzerindeki coinler şüpheli bir kaynaktan gelmiş olabilir. Borsa yatırmayı kabul ederken tam da gelen işleme ve onun geçmişine bakar.
Mikser çıkışları ve CoinJoin gibi birleştirilmiş işlemler ayrı bir konudur: bazı veri tabanları ve borsalar bunlara temkinli yaklaşır.
Bitcoin alıyorsanız gönderenin adresini kontrol edin: borsaya yatırırken soru çıkıp çıkmayacağını onun geçmişi belirler. Karşı taraftan coinleri göndereceği adresi isteyin ve işlemden önce kontrol edin.
Gönderen sizseniz alıcının adresini kontrol edin. İşaretli adrese giden transfer onun borsasında takılabilir, Bitcoin’de ise işlemi geri almak mümkün değildir.
Adresinize tanımadığınız kişilerden para geldiyse büyük bir yatırmadan önce kendi adresinizi de kontrol etmeye değer. Yatırma zaten dondurulduysa ne yapacağınızı AML blokesi sayfasında anlattık.
Borsa yalnızca alım adresini değil, gelen işlemi ve coinlerin yolunu da kontrol eder. Paranın geldiği adresi kontrol edin: işaret büyük olasılıkla ondadır.
Hayır. Blok zincirindeki sıradan bir adres gerekir: bc1…, 1… ya da 3….
Hayır, bakiyeyi ve işlemleri blok gezgini gösterir. Kontrol yalnızca borsaların AML veri tabanlarının adresi reddedip reddetmediğini yanıtlar.