Cek AML alamat Bitcoin menunjukkan apakah database yang dipakai exchange untuk memeriksa deposit menolak alamat itu: Binance AML, AMLBot, PureFi, dan TRM Labs. Semua format umum didukung: bc1…, 1…, dan 3…. Laporan berisi satu baris Bitcoin, dan jaringan ditanya 10 kali berturut-turut.
Pengecekan ini gratis dan tanpa registrasi. Yang dinilai adalah alamat, bukan satu transaksi tertentu, dan di Bitcoin perbedaan ini lebih penting dibanding di jaringan lain.
Redaksi Is Flagged? · diperbarui 4 Oktober 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Alamat ditandai di database AML
Transfer ke alamat ini kemungkinan besar akan ditolak.
| Jaringan | 10 percobaan | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | DITOLAK |
Jawaban gabungan Binance AML, AMLBot, PureFi, dan TRM Labs pada saat pengecekan. Tanpa alasan dan tanpa skor.
Sepanjang sejarah Bitcoin, muncul beberapa format alamat. Wallet masih memberikan format yang berbeda-beda, dan semuanya dicek dengan cara yang sama.
| Format | Awalan | Dipakai di |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | wallet lama dan sebagian exchange |
| P2SH | 3… | multisig dan SegWit terbungkus |
| SegWit | bc1q… | sebagian besar wallet modern |
| Taproot | bc1p… | wallet baru |
Anda tidak perlu memilih jaringan, karena jaringan dikenali dari alamatnya. Extended public key (xpub) dan alamat Lightning tidak diterima; yang dibutuhkan alamat biasa di blockchain.
Bitcoin tidak mengenal saldo akun dalam arti biasa. Setiap transaksi membelanjakan output tertentu dari transaksi sebelumnya, sehingga jalur koin bisa ditelusuri mundur sampai banyak langkah. Database analitik mengikuti jalur ini dan menilai dari mana uang itu datang.
Wallet biasanya membuat alamat baru untuk setiap penerimaan. Alamat baru bisa saja belum punya tanda, padahal koin di dalamnya berasal dari sumber meragukan. Saat menerima deposit, exchange melihat transaksi masuk itu beserta riwayatnya.
Khusus untuk Bitcoin, output dari mixer dan transaksi gabungan seperti CoinJoin dipandang dengan curiga oleh sebagian database dan exchange.
Jika Anda menerima bitcoin, cek alamat pengirimnya: riwayat alamat itulah yang menentukan apakah deposit ke exchange akan dipersoalkan. Minta lawan transaksi memberikan alamat yang akan dipakai untuk mengirim, lalu cek sebelum transaksi.
Jika Anda yang mengirim, cek alamat penerima. Transfer ke alamat yang ditandai bisa tertahan di exchange penerima, sementara transaksi Bitcoin tidak bisa dibatalkan.
Alamat Anda sendiri sebaiknya dicek sebelum deposit besar, terutama jika pernah menerima uang dari orang yang tidak dikenal. Langkah saat deposit sudah dibekukan ada di halaman pembekuan AML.
Exchange memeriksa transaksi masuk dan jalur koinnya, bukan hanya alamat penerima. Cek alamat asal uang itu: kemungkinan besar tandanya ada di sana.
Tidak. Yang dibutuhkan alamat biasa di blockchain: bc1…, 1…, atau 3….
Tidak, saldo dan transaksi ditampilkan blockchain explorer. Pengecekan ini hanya menjawab satu pertanyaan: apakah database AML yang dipakai exchange menolak alamat tersebut.