A verificação AML de um endereço Bitcoin mostra se ele é recusado pelas bases com que as corretoras analisam depósitos: Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs. Os formatos comuns funcionam todos: bc1…, 1… e 3…. O relatório traz uma linha Bitcoin, e a rede é consultada 10 vezes seguidas.
Não custa nada e não exige cadastro. O que se avalia é o endereço, não uma transação específica, e no bitcoin essa diferença pesa mais do que em outras redes.
Redação do Is Flagged? · atualizado em 4 de outubro de 2026
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Endereço sinalizado nas bases AML
Uma transferência para este endereço provavelmente será recusada.
| Rede | 10 tentativas | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | RECUSOU |
Resposta combinada de Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs no momento da consulta. Sem motivos e sem score.
Ao longo da história do bitcoin surgiram vários formatos de endereço. As carteiras ainda geram tipos diferentes, e todos passam pela mesma verificação.
| Formato | Começa com | Onde aparece |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | carteiras antigas e algumas corretoras |
| P2SH | 3… | multiassinatura e SegWit encapsulado |
| SegWit | bc1q… | a maioria das carteiras atuais |
| Taproot | bc1p… | carteiras mais novas |
Não é preciso escolher a rede: ela é reconhecida pelo endereço. Chaves públicas estendidas (xpub) e endereços Lightning ficam de fora; use um endereço comum, registrado na blockchain.
No bitcoin não existe saldo em conta no sentido habitual. Cada transação gasta saídas específicas de transações anteriores, e por isso dá para ver o caminho das moedas muitos passos para trás. As bases de análise seguem esse caminho e avaliam de onde o dinheiro veio.
As carteiras costumam gerar um endereço novo a cada recebimento. Um endereço novo pode não ter nenhuma sinalização mesmo que as moedas nele tenham vindo de fonte duvidosa. Na hora do depósito, a corretora olha justamente a transação recebida e o histórico dela.
Um caso à parte no bitcoin são as saídas de mixers e de transações coletivas como CoinJoin: parte das bases e das corretoras vê esse tipo de saída com desconfiança.
Se você vai receber bitcoin, verifique o endereço de quem envia: é o histórico dele que indica se haverá perguntas no depósito na corretora. Peça à outra parte o endereço de onde sairão as moedas e verifique antes de fechar o negócio.
Se é você quem envia, verifique o endereço de destino. Uma transferência para um endereço sinalizado pode travar na corretora do destinatário, e uma transação em bitcoin não tem como ser cancelada.
Vale verificar o seu próprio endereço antes de um depósito alto, se ele recebeu dinheiro de desconhecidos. Se o depósito já foi congelado, os próximos passos estão em bloqueio AML.
Porque a corretora analisa a transação recebida e o caminho das moedas, não só o endereço de recebimento. Verifique o endereço de onde veio o dinheiro: provavelmente a sinalização está nele.
Não. É preciso um endereço comum na blockchain: bc1…, 1… ou 3….
Não. Saldo e transações ficam a cargo de um explorador de blocos. A verificação responde só se as bases AML das corretoras recusam o endereço.