Termos de uso do Is Flagged?
O Is Flagged? é um serviço gratuito de verificação AML de endereços cripto, no site e no bot @isflaggedbot do Telegram. Ao usá-lo, você concorda com os termos abaixo. O principal: o resultado mostra a resposta das bases AML no momento da consulta e não garante o que a corretora ou outro serviço vai fazer.
Redação do Is Flagged? · atualizado em 4 de outubro de 2026
O que o serviço oferece?
O serviço consulta o endereço nas bases AML usadas pelas corretoras: Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs. Ele mostra a resposta combinada delas para cada rede: se o endereço foi recusado, se passou ou se não houve resposta. O serviço não revela os motivos das sinalizações, não calcula score de risco e não guarda um histórico das suas verificações em perfil.
O serviço é gratuito e oferecido “no estado em que se encontra”. Podemos mudar as redes atendidas, a forma de verificação e os limites, e também suspender o serviço.
O que o serviço não garante?
- o resultado retrata o momento da consulta; as bases mudam, e amanhã a resposta pode ser outra;
- o resultado “No grounds for blocking found” (nenhum motivo para bloqueio) não significa que a corretora vai aceitar a transferência: a decisão é sempre dela;
- o serviço pode ficar temporariamente sem resposta de uma rede, e então o resultado é “Could not check” (não foi possível verificar);
- o serviço não presta consultoria jurídica, tributária ou financeira.
Não respondemos por decisões das corretoras, por atrasos ou congelamentos de transferências, nem pelas decisões que você tomar com base no resultado.
Quais limites valem?
Cada pessoa tem até 10 verificações por hora. Repetir a verificação do mesmo endereço pelo botão “Re-check” só é possível depois de 10 minutos. Um resultado recente pode ser exibido de novo, com a indicação de quando foi obtido.
Os limites existem para o serviço responder rápido a todos. É proibido tentar contorná-los, inclusive com várias contas.
O que é proibido?
- verificações automatizadas em massa, raspagem de dados e contorno dos limites;
- usar o serviço para preparar ou ocultar operações ilegais, inclusive para testar formas de escapar da análise das corretoras;
- apresentar o resultado como laudo, atestado ou garantia emitidos pelo serviço;
- interferir no funcionamento do serviço e do bot no Telegram.
Em caso de violação, podemos restringir o acesso ao serviço.
Como os termos mudam?
Podemos atualizar estes termos. A nova versão vale a partir da publicação nesta página, e a data de atualização aparece acima. O tratamento de dados está descrito na política de privacidade.