Cole o endereço antes de depositar na corretora ou de fazer uma transferência. Consultamos em tempo real as mesmas bases AML que as corretoras usam para analisar depósitos. Cada rede é verificada separadamente.
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Endereço sinalizado nas bases AML
Uma transferência para este endereço provavelmente será recusada.
| Rede | 10 tentativas | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | RECUSOU | |
 Base | 10/10 | RECUSOU | |
 Arbitrum | 9/10 | RECUSOU | |
 BNB Chain | 10/10 | RECUSOU | |
 Polygon | — | SEM RESPOSTA | |
 Optimism | 10/10 | RECUSOU |
Resposta combinada de Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs no momento da consulta. Sem motivos e sem score.
Verificamos 9 redes
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaCada rede tem sua linha, e o topo do relatório resume tudo em um de três resultados.
O que significa
Pelo menos uma rede recusou o endereço. Uma transferência para ele provavelmente não vai passar.
O que não diz
O motivo. As bases não explicam, e nós também não vemos as razões. Se a transferência já está congelada, veja o que fazer num bloqueio AML.
O que significa
Todas as redes responderam, e nenhuma recusou o endereço no momento da consulta.
O que não diz
Que o depósito vai ser creditado com certeza. As bases são atualizadas todo dia, e a corretora tem regras próprias.
O que significa
Algumas redes não responderam, e ainda não há resultado.
O que não diz
Nada sobre o endereço. Tente de novo daqui a um minuto.
A triagem das bases não é perfeitamente uniforme. Um endereço sinalizado quase sempre é recusado, mas de vez em quando uma tentativa isolada passa. Quem consulta uma única vez pode cair justamente nessa tentativa.
Por isso cada rede recebe 10 tentativas. Uma recusa já basta para a rede recusar o endereço; para passar, não pode haver nenhuma.
Identificamos a rede pelo próprio endereço. Não é preciso escolher blockchain nem token.
| Tipo de endereço | Linhas no relatório | Formato |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism O USDT na BNB Chain tem página própria: AML para USDT BEP20. Um endereço, 6 linhas: cada rede é consultada à parte | 0x e 40 caracteres |
| Tron | Tron | T…, 34 caracteres |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… ou 3… |
| Solana | Solana | 32–44 caracteres, base58 |
| Ainda não | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano e outras | Reconhecemos o formato e avisamos que a rede não é compatível, sem adivinhar |
Se um endereço EVM mistura maiúsculas e minúsculas e o checksum não bate, pode haver erro de digitação. O bot pergunta antes de verificar.
Um score é o modelo de outra empresa aplicado sobre os dados. Aqui você vê as respostas das bases e nada além delas.
As bases recusam sem explicar por quê. Nós também não vemos os motivos.
O resultado vale para um momento. Se já passou um dia, verifique o endereço de novo logo antes de enviar.
O serviço é independente e não tem vínculo com Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs.
Salve o bot e mande qualquer endereço para ele: as linhas se preenchem na sua frente. O botão “Re-check” (verificar de novo) inicia uma nova consulta depois de 10 minutos.
Sim, sem cadastro e sem pagamento. O limite é de 10 verificações por hora por pessoa, para o serviço responder rápido a todo mundo.
As bases não fornecem esse número, e um número criado por nós esconderia o que de fato aconteceu. Você vê, rede por rede, se o endereço foi recusado ou passou. Entenda melhor o que é risk score.
Procure a corretora ou o serviço que recusou a transferência. Só eles enxergam o motivo e podem dizer se cabe uma revisão. O que o suporte costuma pedir está reunido em bloqueio AML.
O mesmo endereço EVM existe em todas estas redes: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon e Optimism. Verificamos cada uma separadamente, e assim uma rede que não respondeu não some no resultado geral.
A consulta é feita em tempo real. Se alguém consultou o endereço há pouco, o bot mostra esse resultado com a hora em que foi obtido. Uma sinalização de bloqueio fica guardada por até 24 horas; os demais resultados, por até 6 horas. Você pode iniciar uma nova verificação 10 minutos após a anterior.