Поставете адреса преди депозит в борса или превод. Ще го сверим в реално време със същите AML бази данни, по които борсите проверяват входящите депозити. Всяка мрежа се проверява отделно.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Адресът е маркиран в AML базите данни
Превод към този адрес най-вероятно ще бъде отхвърлен.
| Мрежа | 10 опита | Съотношение | Резултат |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 Base | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 Arbitrum | 9/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 BNB Chain | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 Polygon | — | НЯМА ОТГОВОР | |
 Optimism | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН |
Общият отговор на Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs към момента на проверката. Без причини и оценки.
Поддържаме 9 мрежи
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaВсяка мрежа има свой ред, а заглавието на отчета ги свежда до един от трите възможни резултата.
Какво означава
Поне една мрежа е отхвърлила адреса. Превод към него най-вероятно няма да мине.
Какво не казва
Защо се е стигнало дотук. Базите не посочват причини и ние също не ги виждаме. Ако преводът вече е замразен, вижте какво да направите при AML блокиране.
Какво означава
Всички мрежи са отговорили и нито една не е отхвърлила адреса към момента на проверката.
Какво не казва
Че депозитът със сигурност ще бъде приет. Базите се обновяват всеки ден, а борсата има собствени правила.
Какво означава
Част от мрежите не са отговорили и резултат засега няма.
Какво не казва
Нищо за адреса. Опитайте отново след минута.
Базите не отговарят еднакво при всяко запитване. Маркиран адрес почти винаги получава отказ, но от време на време един опит се промъква. Ако попитате само веднъж, може да попаднете точно на него.
Затова във всяка мрежа правим по 10 опита. Един отказ стига, за да отхвърли мрежата адреса. За да премине, мрежата не трябва да откаже нито веднъж.
Мрежата разпознаваме по самия адрес. Не е нужно да избирате блокчейн или токен.
| Тип адрес | Редове в отчета | Как изглежда |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT в мрежата BNB Chain е разгледан отделно: AML проверка на USDT BEP20. Един адрес, 6 реда: всяка мрежа се проверява отделно | 0x и 40 знака |
| Tron | Tron | T…, 34 знака |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1…, 3… |
| Solana | Solana | 32–44 знака, base58 |
| Засега не | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano и други | Разпознаваме ги и казваме, че мрежата не се поддържа, без да гадаем |
Ако EVM адресът съдържа и главни, и малки букви, а контролната сума не съвпада, вероятно има печатна грешка. Ботът ще попита, преди да провери.
Оценката е чужд модел, наложен върху данните. Виждате отговорите на базите и нищо отгоре.
Базите отказват без обяснение. Ние също не виждаме причините им.
Резултатът описва един момент. Ако е минало денонощие, проверете адреса отново точно преди изпращане.
Услугата е независима и не е свързана с Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs.
Запазете бота и му пращайте всеки адрес: редовете се попълват пред очите ви. Бутонът „Re-check“ (повторна проверка) пуска нова проверка след 10 минути.
Да. Без регистрация и без плащане. Лимитът е 10 проверки на час на човек, за да отговаря услугата бързо на всички.
Базите данни не дават такава оценка, а число, измислено от нас, би скрило какво всъщност се е случило. Получавате отказ или преминаване за всяка мрежа. Повече за това какво е risk score.
Обърнете се към борсата или услугата, която е отхвърлила превода. Само там виждат причината и могат да кажат дали е възможно преразглеждане. На страницата за блокирани средства по AML сме събрали какво обикновено иска поддръжката.
Един и същ EVM адрес съществува във всички тези мрежи: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism. Проверяваме всяка поотделно, така че мрежа, която не е отговорила, не се губи в общия резултат.
Проверката става в реално време. Ако адресът е проверяван наскоро, ботът показва онзи резултат с бележка кога е получен. Резултат с отказ пазим до 24 часа, всички останали до 6 часа. Нова проверка можете да пуснете 10 минути след предишната.