AML проверка на USDT BEP20

AML проверката на USDT BEP20 започва от адреса: в мрежата BNB Chain той изглежда като 0x и 40 знака, точно като Ethereum адрес. Затова проверката го търси едновременно в 6 мрежи: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism. За BEP20 основният ред в отчета е BNB Chain, но резултатът отчита всички мрежи.

Проверката е безплатна, без регистрация и минава през същите бази данни, които борсите използват при депозит: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs.

Редакция на Is Flagged? · актуализирано на 4 октомври 2026 г.

ОБРАЗЕЦ EVM адрес Проверено: 14:22 UTC

0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e

Адресът е маркиран в AML базите данни

Превод към този адрес най-вероятно ще бъде отхвърлен.

Отговори на мрежите
Мрежа	Съотношение	Резултат
Ethereum	10/10	ОТХВЪРЛЕН
Base	10/10	ОТХВЪРЛЕН
Arbitrum	9/10	ОТХВЪРЛЕН
BNB Chain	10/10	ОТХВЪРЛЕН
Polygon	—	НЯМА ОТГОВОР
Optimism	10/10	ОТХВЪРЛЕН

Отхвърлен
Преминал
Без отговор

Общият отговор на Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs към момента на проверката. Без причини и оценки.

Какво е BEP20 и с какво се различава от TRC20 и ERC20?

BEP20 е стандартът за токени в мрежата BNB Chain, която по-рано се наричаше Binance Smart Chain. USDT там е отделен токен със собствен контракт, а не същият USDT, който съществува в Tron или Ethereum. Може да се изпрати само към адрес, който поддържа точно BNB Chain.

Стандарт на токена	Мрежа	Вид на адреса
BEP20	BNB Chain	0x и 40 знака
ERC20	Ethereum	0x и 40 знака
TRC20	Tron	T…, 34 знака

Понеже форматът на адресите е еднакъв, BEP20 и ERC20 лесно се бъркат при изпращане. На AML проверката това не пречи: тя гледа адреса във всички EVM мрежи наведнъж, а за останалите мрежи разказва страницата за Ethereum.

Защо в отчета има 6 реда, а не един?

Адресът във формат 0x е един и същ във всички EVM мрежи: създава го един ключ и той съществува едновременно в мрежите Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism. Базите обаче може да гледат на него различно във всяка мрежа, затова питаме всяка поотделно.

За превод на USDT BEP20 най-важен е редът BNB Chain. Но ако поне една мрежа е отхвърлила адреса, ботът ще покаже „Address is flagged in AML databases“: маркировката се отнася за адреса и друга борса може да го провери в друга мрежа.

Ако някоя мрежа не е отговорила, редът ѝ ще показва „NO REPLY“ и зелен резултат няма да има, докато тя мълчи. Опитайте отново след минута.

Къде най-често се среща BEP20 адрес?

BNB Chain е популярна за бързи и евтини преводи между борси и за теглене от тях. На P2P платформите USDT BEP20 често се предлага като алтернатива на TRC20, когато купувачът иска да спести от таксата.

Рисковете обаче са същите: монетите на продавача може да са минали през маркирани адреси и при депозита борсата ще задава въпроси на вас. Проверката на адреса преди сделката показва това предварително.

Как да проверите USDT BEP20 адрес преди превод?

Копирайте 0x адреса, към който или от който ще се изпращат USDT BEP20.
Поставете го в полето по-горе и натиснете „Провери“. Ще се отвори Telegram ботът и проверката ще започне веднага.
Вижте реда BNB Chain и общия резултат. Ботът пита всяка мрежа по 10 пъти.
Ако адресът е маркиран, не изпращайте пари към него през борса и не приемайте превод от него.

При смесени главни и малки букви в EVM адреса и несъвпадаща контролна сума е възможна печатна грешка. Тогава ботът пита дали да провери адреса така, както е въведен („Check as entered“).

Често задавани въпроси

BNB Chain мина, а друга мрежа отхвърли адреса. Проблем ли е това?

Да, резултатът ще е „маркиран“. Маркировката се отнася за адреса, а не за мрежата, и всяка борса може да го провери там, където базата вече е отказала.

Проверява ли се контрактът на токена USDT?

Не. Проверява се адресът на портфейла, резултатът е един и същ за USDT, BNB и другите токени на този адрес.

Защо 0x адресът е еднакъв в различните мрежи?

Изчислява го един и същ ключ, а всички EVM мрежи използват общ формат на адресите. Затова един адрес приема монети и в BNB Chain, и в Ethereum.