AML-Check für USDT BEP20

Was ist BEP20, und worin unterscheidet es sich von TRC20 und ERC20?

BEP20 ist der Token-Standard der BNB Chain, die früher Binance Smart Chain hieß. USDT ist dort ein eigener Token mit eigenem Smart Contract, nicht derselbe USDT wie auf Tron oder Ethereum. Senden lässt er sich nur an eine Adresse, die genau die BNB Chain unterstützt.

Weil BEP20- und ERC20-Adressen gleich aussehen, wählt man beim Senden leicht das falsche Netzwerk. Den AML-Check stört das nicht: Er prüft die Adresse in allen EVM-Netzwerken zugleich, und die Ethereum-Seite erklärt die übrigen.

Warum zeigt der Bericht 6 Zeilen statt einer?

Eine 0x-Adresse ist in allen EVM-Netzwerken dieselbe: Ein einziger Schlüssel erzeugt sie, und sie existiert gleichzeitig in diesen Netzwerken: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon und Optimism. Die Datenbanken können sie aber in jedem Netzwerk anders bewerten, darum fragen wir jedes einzeln.

Für einen Transfer von USDT BEP20 zählt die Zeile BNB Chain am meisten. Lehnt aber auch nur ein Netzwerk die Adresse ab, zeigt der Bot „Address is flagged in AML databases“: Die Markierung hängt an der Adresse, und eine andere Börse kann sie in einem anderen Netzwerk prüfen.

Antwortet ein Netzwerk nicht, steht in seiner Zeile „NO REPLY“, und solange es schweigt, gibt es kein grünes Ergebnis. Versuchen Sie es nach einer Minute noch einmal.

Wo begegnet man BEP20-Adressen am häufigsten?

Die BNB Chain ist beliebt für schnelle, günstige Transfers zwischen Börsen und für Auszahlungen von dort. Auf P2P-Plattformen wird USDT BEP20 oft als Alternative zu TRC20 angeboten, wenn der Käufer Gebühren sparen will.

Das Risiko bleibt dasselbe: Die Coins des Verkäufers können über markierte Adressen gelaufen sein, und bei der Einzahlung fragt die Börse dann Sie. Ein Check der Adresse vor dem Geschäft zeigt das im Voraus.

Wie prüfe ich eine USDT-BEP20-Adresse vor dem Transfer?

1. Kopieren Sie die 0x-Adresse, an die oder von der die USDT BEP20 gehen.
2. Fügen Sie sie oben in das Feld ein und klicken Sie auf „Prüfen“. Der Telegram-Bot öffnet sich, der Check startet sofort.
3. Sehen Sie sich die Zeile BNB Chain und das Gesamtergebnis an. Jedes Netzwerk fragt der Bot 10 Mal ab.
4. Ist die Adresse markiert, senden Sie über eine Börse kein Geld dorthin und nehmen Sie von dort keinen Transfer an.

Stimmt die Prüfsumme einer gemischt geschriebenen EVM-Adresse nicht, kann ein Tippfehler vorliegen. Der Bot prüft sie dann erst nach „Check as entered“.