AML проверката на Ethereum адрес показва дали го отхвърлят базите данни, които борсите използват при депозит: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Адресът във формат 0x съществува едновременно в няколко мрежи, затова проверяваме всяка отделно: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism, с по 10 опита във всяка.
Токените по стандарта ERC20, включително USDT и USDC, не е нужно да проверявате отделно: резултатът се отнася за адреса, а не за токена.
Редакция на Is Flagged? · актуализирано на 4 октомври 2026 г.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Адресът е маркиран в AML базите данни
Превод към този адрес най-вероятно ще бъде отхвърлен.
| Мрежа | 10 опита | Съотношение | Резултат |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 Base | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 Arbitrum | 9/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 BNB Chain | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН | |
 Polygon | — | НЯМА ОТГОВОР | |
 Optimism | 10/10 | ОТХВЪРЛЕН |
Общият отговор на Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs към момента на проверката. Без причини и оценки.
Всички мрежи по-долу използват общ формат на адресите, затова един адрес получава отделен ред във всяка от тях. Мрежите от второ ниво работят върху Ethereum и записват там резултата от своите транзакции, но AML базите оценяват адреса във всяка мрежа поотделно.
| Мрежа | Какво е |
|---|---|
| Ethereum | основната мрежа, стандартът за токени ERC20 |
| Base | мрежа от второ ниво върху Ethereum |
| Arbitrum | мрежа от второ ниво върху Ethereum |
| Optimism | мрежа от второ ниво върху Ethereum |
| Polygon | отделна мрежа, съвместима с Ethereum |
| BNB Chain | отделна мрежа, стандарт BEP20, повече — USDT BEP20 |
Достатъчен е един отказ в която и да е от тези мрежи, за да покаже ботът „Address is flagged in AML databases“ (адресът е маркиран). Ако някоя мрежа не е отговорила, зелен резултат няма да има, докато тя мълчи.
0x адресът може да се запише само с малки букви или със смесени главни и малки. Смесването на главни и малки букви е контролна сума по стандарта EIP-55: главните стоят на определени места и грешка в един знак я разваля.
Ако сте поставили адрес със смесени букви и сумата не съвпада, вероятно е станала грешка при копирането. Ботът няма да провери такъв адрес мълчаливо, а ще попита дали да го провери така, както е въведен („Check as entered“). Адрес само с малки букви се проверява веднага.
Имена от вида name.eth проверката не приема, нужен е самият 0x адрес. Копирайте го от портфейла или от експлорър.
Експлоръри като Etherscan показват публични етикети: адрес на борса, на известен контракт, понякога предупреждение за фишинг по сигнали на потребители. Информацията е полезна, но непълна.
Затова адрес без етикети в Etherscan пак може да е маркиран в базата, която ползва борсата. Проверката показва точно този отговор.
Не. Резултатът се отнася за целия адрес: базите отхвърлят или пропускат самия адрес, независимо кой токен стои на него.
Отказът е дошъл от друга мрежа, например Arbitrum или BNB Chain. Маркировката се отнася за адреса, затова резултатът е „маркиран“ дори ако го е отхвърлила само една мрежа.
Засега не. Поставете самия 0x адрес: показват го портфейлът ви и всеки Ethereum експлорър.