Ethereum (ERC20) ünvanının AML yoxlaması

0x ünvanı üçün hansı şəbəkələr yoxlanılır?

Aşağıdakı şəbəkələrin hamısı eyni ünvan formatını işlədir, ona görə bir ünvan hər birində ayrıca sətir alır. İkinci səviyyə şəbəkələri Ethereum üzərində işləyir və tranzaksiyalarının yekunlarını ora yazır, amma AML bazaları ünvanı hər şəbəkədə ayrıca qiymətləndirir.

Bu şəbəkələrdən hər hansı birində bir imtina belə hesabatın nəticəsini “Address is flagged in AML databases” (ünvan işarələnib) edir. Şəbəkə cavab verməyibsə, o susduqca yaşıl nəticə olmayacaq.

Ethereum ünvanına nəzarət cəmi nə üçün lazımdır?

0x ünvanını yalnız kiçik hərflərlə və ya böyük-kiçik hərflərin qarışığı ilə yazmaq olar. Qarışıq yazılış EIP-55 standartı üzrə nəzarət cəmidir: böyük hərflər müəyyən yerlərdə durur və bircə simvoldakı səhv onu pozur.

Qarışıq yazılışlı ünvanı yapışdırmısınızsa və cəm uyğun gəlmirsə, çox güman kopyalayanda hərf səhvi olub. Bot belə ünvanı səssizcə yoxlamayacaq, onu olduğu kimi yoxlayıb-yoxlamamağı soruşacaq. Yalnız kiçik hərflərdən ibarət ünvan dərhal yoxlanılır.

name.eth kimi adları yoxlama qəbul etmir, 0x ünvanının özü lazımdır. Onu pul kisəsindən və ya eksplorerdən kopyalayın.

AML yoxlaması Etherscan etiketlərindən nə ilə fərqlənir?

Etherscan kimi eksplorerlər açıq etiketləri göstərir: birjanın, tanınmış kontraktın ünvanı, bəzən istifadəçi şikayətlərinə görə fişinq qeydi. Bu, faydalı, amma natamam məlumatdır.

• eksplorerin etiketi, məlumdursa, ünvanın kimə məxsus olduğunu deyir;
• AML bazası ünvanın qeyri-qanuni pul mənbələri ilə, o cümlədən dolayı yolla bağlı olub-olmadığını qiymətləndirir;
• birja mədaxil zamanı eksplorer etiketlərinə yox, AML bazalarına əsaslanır.

Ona görə Etherscan-da heç bir etiketi olmayan ünvan da birjanın istifadə etdiyi bazada işarələnmiş ola bilər. Yoxlama məhz bu cavabı göstərir.

ERC20 ünvanını köçürmədən əvvəl necə yoxlamalı?

1. 0x ünvanını boşluq və artıq simvol olmadan bütöv kopyalayın.
2. Ünvanı yuxarıdakı xanaya qoyub “Yoxla” düyməsini sıxın. Bot Telegram-da açılacaq və yoxlamaya keçəcək.
3. Bütün şəbəkələrin cavabını gözləyin. Hər şəbəkə cavab verdikcə onun sətri dolur.
4. Nəticəni oxuyun. Hər statusun izahı ana səhifədəki bölmədədir.