Verifica AML di un indirizzo Ethereum (ERC20)

Quali reti vengono verificate per un indirizzo 0x?

Tutte le reti qui sotto usano lo stesso formato di indirizzo, quindi un indirizzo ottiene una riga separata su ciascuna. Le reti di secondo livello funzionano sopra Ethereum e vi registrano il risultato delle proprie transazioni, ma i database AML valutano l’indirizzo rete per rete.

Basta un rifiuto su una qualsiasi di queste reti perché l’esito sia “Address is flagged in AML databases” (indirizzo segnalato). Se una rete non ha risposto, finché tace non arriva un esito verde.

A cosa serve il checksum di un indirizzo Ethereum?

Un indirizzo 0x si può scrivere tutto in minuscolo oppure con maiuscole e minuscole mescolate. Le maiuscole mescolate sono un checksum secondo lo standard EIP-55: le lettere maiuscole stanno in posizioni precise, e basta un carattere sbagliato per romperlo.

Se incolli un indirizzo con maiuscole e minuscole e il checksum non torna, probabilmente c’è stato un errore nel copiarlo. Il bot non verifica un indirizzo così in silenzio: ti chiede se controllarlo così com’è. Un indirizzo tutto in minuscolo viene verificato subito.

I nomi come name.eth non sono accettati: serve l’indirizzo 0x vero e proprio. Copialo dal wallet o da un block explorer.

In cosa la verifica AML è diversa dalle etichette di Etherscan?

Gli explorer come Etherscan mostrano etichette pubbliche: l’indirizzo di un exchange, di un contratto noto, a volte un avviso di phishing in base a quanto riportato dagli utenti. Sono informazioni utili ma incomplete.

• l’etichetta dell’explorer dice a chi appartiene l’indirizzo, quando si sa;
• il database AML valuta se l’indirizzo è legato a fonti di denaro illecite, anche indirettamente;
• al momento dell’accredito l’exchange si basa sui database AML, non sulle etichette dell’explorer.

Per questo un indirizzo senza etichette su Etherscan può comunque essere segnalato nel database che usa l’exchange. La verifica mostra proprio questa risposta.

Come verificare un indirizzo ERC20 prima di un trasferimento?

1. Copia l’intero indirizzo 0x, senza spazi né caratteri in più.
2. Incollalo nel campo qui sopra e premi “Verifica”. Il bot si apre su Telegram e avvia il controllo.
3. Aspetta la risposta di tutte le reti. Le righe si riempiono via via che ogni rete risponde.
4. Leggi l’esito. Ogni stato è spiegato nella guida alla lettura in home.