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Is Flagged?

Ethereum AML चेक (ERC20)

Ethereum एड्रेस का AML चेक बताता है कि डिपॉजिट की स्क्रीनिंग करने वाले एक्सचेंज डेटाबेस इसे रिजेक्ट करते हैं या नहीं। ये डेटाबेस हैं: Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs। 0x फॉर्मेट वाला एड्रेस कई नेटवर्क में एक साथ मौजूद रहता है, इसलिए हम हर नेटवर्क अलग से चेक करते हैं: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, और Optimism, हर एक में 10 कोशिशें।

ERC20 टोकन, जिनमें USDT और USDC भी शामिल हैं, अलग से चेक करने की जरूरत नहीं: नतीजा एड्रेस का होता है, टोकन का नहीं।

Is Flagged? की संपादकीय टीम · अपडेट: 4 अक्टूबर 2026

चेक Telegram बॉट में खुलेगा और तुरंत शुरू होगा। फ्री, बिना रजिस्ट्रेशन, घंटे में 10 चेक तक।

नमूना EVM एड्रेस 14:22 UTC पर चेक किया गया

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एड्रेस AML डेटाबेस में फ्लैग है

इस एड्रेस पर ट्रांसफर के रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है।

नेटवर्क के जवाब
नेटवर्क10 कोशिशेंगिनतीनतीजा
Ethereum10/10 रिजेक्ट
Base10/10 रिजेक्ट
Arbitrum9/10 रिजेक्ट
BNB Chain10/10 रिजेक्ट
Polygon— जवाब नहीं
Optimism10/10 रिजेक्ट
  • रिजेक्ट हुई
  • पास हुई
  • जवाब नहीं आया

चेक के समय Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs का मिला-जुला जवाब। न वजह, न स्कोर।

0x एड्रेस के लिए कौन-से नेटवर्क चेक होते हैं?

नीचे दिए सभी नेटवर्क एक ही एड्रेस फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक एड्रेस को हर नेटवर्क में अपनी अलग लाइन मिलती है। लेयर-टू नेटवर्क Ethereum के ऊपर चलते हैं और अपने ट्रांजैक्शन का हिसाब वहीं दर्ज करते हैं, लेकिन AML डेटाबेस हर नेटवर्क में एड्रेस को अलग से आँकते हैं।

नेटवर्कयह क्या है
Ethereumमुख्य नेटवर्क, ERC20 टोकन स्टैंडर्ड
BaseEthereum के ऊपर लेयर-टू नेटवर्क
ArbitrumEthereum के ऊपर लेयर-टू नेटवर्क
OptimismEthereum के ऊपर लेयर-टू नेटवर्क
Polygonअलग नेटवर्क, Ethereum के साथ कम्पैटिबल
BNB Chainअलग नेटवर्क, BEP20 स्टैंडर्ड, ज्यादा जानकारी: USDT BEP20

इनमें से किसी भी नेटवर्क में एक भी इनकार पूरे नतीजे को “Address is flagged in AML databases” बना देता है। अगर कोई नेटवर्क जवाब न दे, तो जब तक वह चुप है, हरा नतीजा नहीं आएगा।

Ethereum एड्रेस में चेकसम किसलिए होता है?

0x एड्रेस छोटे अक्षरों में भी लिखा जा सकता है और छोटे-बड़े मिले-जुले अक्षरों में भी। मिले-जुले अक्षर EIP-55 स्टैंडर्ड का चेकसम हैं: बड़े अक्षर तय जगहों पर होते हैं, और एक कैरेक्टर की गलती भी चेकसम तोड़ देती है।

अगर आपने मिले-जुले अक्षरों वाला एड्रेस डाला और चेकसम मेल नहीं खाता, तो कॉपी करते समय टाइपो होने की संभावना है। बॉट ऐसे एड्रेस को चुपचाप चेक नहीं करेगा और पूछेगा: “Check it as entered?” सिर्फ छोटे अक्षरों वाला एड्रेस तुरंत चेक हो जाता है।

name.eth जैसे नाम यह चेक नहीं लेता, सीधा 0x एड्रेस चाहिए। उसे वॉलेट या एक्सप्लोरर से कॉपी करें।

AML चेक Etherscan के लेबल से कैसे अलग है?

Etherscan जैसे एक्सप्लोरर पब्लिक लेबल दिखाते हैं: एक्सचेंज का एड्रेस, कोई जाना-माना कॉन्ट्रैक्ट, कभी-कभी यूजर की शिकायतों पर फिशिंग का निशान। यह जानकारी काम की है, पर अधूरी।

  • एक्सप्लोरर का लेबल बताता है कि एड्रेस किसका है, अगर यह किसी को पता हो।
  • AML डेटाबेस आँकता है कि एड्रेस का गैरकानूनी पैसे से कोई संबंध है या नहीं, चाहे सीधा हो या घुमावदार।
  • डिपॉजिट जमा करते समय एक्सचेंज AML डेटाबेस पर भरोसा करता है, एक्सप्लोरर के लेबल पर नहीं।

इसलिए Etherscan में बिना लेबल वाला एड्रेस भी उस डेटाबेस में फ्लैग हो सकता है, जिसे एक्सचेंज इस्तेमाल करता है। यह चेक ठीक वही जवाब दिखाता है।

ट्रांसफर से पहले ERC20 एड्रेस कैसे चेक करें?

  1. पूरा 0x एड्रेस कॉपी करें, बिना स्पेस और फालतू कैरेक्टर के।
  2. उसे ऊपर के फील्ड में पेस्ट करें और “चेक करें” दबाएँ। बॉट Telegram में खुलेगा और चेक शुरू कर देगा।
  3. सभी नेटवर्क के जवाब का इंतजार करें। हर नेटवर्क का जवाब आते ही उसकी लाइन भर जाती है।
  4. नतीजा पढ़ें। हर स्टेटस का मतलब होम पेज के इस हिस्से में है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या USDT, USDC और ETH के लिए एड्रेस अलग-अलग चेक करना होगा?

नहीं। नतीजा पूरे एड्रेस पर लागू होता है: डेटाबेस एड्रेस को रिजेक्ट या पास करते हैं, उस पर रखे किसी खास टोकन को नहीं।

Ethereum में इनकार नहीं हुआ, फिर एड्रेस फ्लैग क्यों है?

इनकार किसी दूसरे नेटवर्क से आया, जैसे Arbitrum या BNB Chain। फ्लैग एड्रेस पर लगता है, इसलिए एक भी नेटवर्क मना करे, तो नतीजा “फ्लैग है” ही रहेगा।

क्या name.eth जैसे नाम से एड्रेस चेक हो सकता है?

अभी नहीं। सीधा 0x एड्रेस डालें: वह आपके वॉलेट और किसी भी Ethereum एक्सप्लोरर में दिखता है।