USDT TRC20 वॉलेट का AML चेक फ्री में होता है: Tron नेटवर्क का एड्रेस डालें, जो T अक्षर से शुरू होता है। बॉट Tron नेटवर्क से लगातार 10 बार पूछता है, उन्हीं डेटाबेस पर जिन पर एक्सचेंज डिपॉजिट जाँचते हैं: Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs। जवाब में Tron की एक लाइन और एड्रेस का नतीजा होगा।
चेक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, और यह बैलेंस नहीं दिखाता। इसका काम एक ही है: ट्रांसफर से पहले जानना कि AML डेटाबेस एड्रेस को रिजेक्ट करेंगे या नहीं।
Is Flagged? की संपादकीय टीम · अपडेट: 4 अक्टूबर 2026
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एड्रेस AML डेटाबेस में फ्लैग है
इस एड्रेस पर ट्रांसफर के रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है।
| नेटवर्क | 10 कोशिशें | गिनती | नतीजा |
|---|---|---|---|
 Tron | 9/10 | रिजेक्ट |
चेक के समय Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs का मिला-जुला जवाब। न वजह, न स्कोर।
Tron पर USDT, P2P डील और एक्सचेंजों के बीच ट्रांसफर की मुख्य करेंसी बन गया है: फीस कम है, और क्रिप्टो खरीद चुका लगभग हर व्यक्ति ऐसे एड्रेस पहचानता है। इसलिए संदिग्ध पैसा भी TRC20 से होकर जाता है, और एक्सचेंज इस नेटवर्क के डिपॉजिट पर खास ध्यान देते हैं।
असल में इसका मतलब है कि AML फ्रीज सबसे ज्यादा P2P खरीद के बाद TRC20 डिपॉजिट पर ही लगता है। हो सकता है सेलर को कॉइन ईमानदारी से मिले हों, पर उनकी हिस्ट्री फ्लैग किए गए एड्रेस से होकर गुजरती है, और सवाल खरीदार से पूछे जाते हैं।
डील से पहले सेलर का एड्रेस चेक करना एक कदम का काम है, और इससे यह खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।
Tron एड्रेस हमेशा T अक्षर से शुरू होता है और 34 कैरेक्टर का होता है, जिसमें शून्य और आसानी से गड़बड़ाने वाले अक्षर नहीं होते (0, O, I, l)। Ethereum (ERC20) और BNB Chain (BEP20) पर USDT के एड्रेस अलग दिखते हैं: 0x और 40 कैरेक्टर।
| नेटवर्क | USDT स्टैंडर्ड | एड्रेस कैसा दिखता है |
|---|---|---|
| Tron | TRC20 | T…, 34 कैरेक्टर |
| Ethereum | ERC20 | 0x और 40 कैरेक्टर |
| BNB Chain | BEP20 | 0x और 40 कैरेक्टर |
नेटवर्क चुनना नहीं पड़ता: चेक उसे एड्रेस के फॉर्मेट से पहचानता है। अगर आपने 0x एड्रेस डाला, तो बॉट EVM नेटवर्क चेक करेगा; इसके बारे में USDT BEP20 वाले पेज पर ज्यादा है।
ये दो अलग चीजें हैं, और लोग अक्सर इन्हें मिला देते हैं। USDT जारी करने वाली कंपनी Tether ब्लॉक किए गए एड्रेस की अपनी लिस्ट रखती है। एड्रेस उस लिस्ट में आ गया, तो उस पर USDT ब्लॉकचेन में ही हिलना बंद कर देते हैं, और कोई एक्सचेंज उन्हें नहीं लेगा।
AML फ्लैग किसी एनालिटिक्स डेटाबेस का निशान है। एड्रेस खुद काम करता रहता है, पर जो एक्सचेंज उस डेटाबेस का इस्तेमाल करता है, वह डिपॉजिट लेने से मना कर देगा या जाँच के लिए उसे फ्रीज कर देगा।
Tron एड्रेस के लिए रिपोर्ट में एक लाइन होती है: Tron नेटवर्क और लगातार 10 कोशिशें। पट्टी का हर खाना एक कोशिश है: रिजेक्ट, पास या बिना जवाब। नेटवर्क को एड्रेस रिजेक्ट करने के लिए एक इनकार काफी है, क्योंकि फ्लैग किया गया एड्रेस कभी-कभार किसी एक कोशिश से निकल जाता है।
“Address is flagged in AML databases” का मतलब है कि एक्सचेंज के जरिए इस एड्रेस पर ट्रांसफर के रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। “No grounds for blocking found” सिर्फ चेक के पल की तस्वीर है; डिपॉजिट पर फैसला फिर भी एक्सचेंज ही करता है। सभी नतीजों का मतलब होम पेज पर समझाया गया है।
नहीं। नेटवर्क एड्रेस के फॉर्मेट से अपने आप पहचान लिया जाता है, और टोकन चेक में शामिल नहीं होता: नतीजा पूरे एड्रेस का है।
नहीं, यह ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का काम है, जैसे Tronscan। हम दूसरे सवाल का जवाब देते हैं: क्या एक्सचेंज के AML डेटाबेस इस एड्रेस को रिजेक्ट करेंगे।
हाँ, एड्रेस @isflaggedbot बॉट को भेजें, चेक तुरंत शुरू हो जाएगा। बॉट कैसे काम करता है, यह Telegram AML चेक बॉट वाले पेज पर है।
एक व्यक्ति घंटे में 10 चेक तक कर सकता है। उसी एड्रेस को दोबारा 10 मिनट बाद चेक किया जा सकता है।