AML kontrola USDT TRC20

Proč se TRC20 adresy kontrolují častěji než ostatní?

USDT v síti Tron se stal hlavní měnou P2P obchodů a převodů mezi burzami: poplatky jsou nízké a adresy zná skoro každý, kdo si kdy kupoval kryptoměny. Přes TRC20 proto tečou i pochybné peníze a burzy jsou na vklady v této síti zvlášť přísné.

V praxi to znamená, že AML blokace nejčastěji postihne právě TRC20 vklad po nákupu přes P2P. Prodejce mohl mince získat poctivě, jenže jejich historie vede přes označené adresy a otázky pak dostane kupující.

Kontrola adresy prodejce před obchodem zabere jeden krok a velkou část tohoto rizika odstraní.

Jak vypadá TRC20 adresa a jak nesplést síť?

Tron adresa vždy začíná písmenem T a má 34 znaků, bez nul a písmen, která se snadno spletou (0, O, I, l). Adresy USDT v sítích Ethereum (ERC20) a BNB Chain (BEP20) vypadají jinak: 0x a 40 znaků.

Síť vybírat nemusíte: kontrola ji pozná z formátu adresy. Vložíte-li adresu 0x, bot zkontroluje EVM sítě, víc na stránce USDT BEP20.

Čím se liší AML označení od zmrazení USDT Tetherem?

Jde o dva různé mechanismy, které se často pletou. Tether, emitent USDT, vede vlastní seznam zablokovaných adres. Když se adresa na tento seznam dostane, tokeny USDT na ní v samotném blockchainu zamrznou a žádná burza je už nepřijme.

AML označení je záznam v analytické databázi. Samotná adresa funguje dál, ale burza, která s touto databází pracuje, připsání odmítne nebo vklad zmrazí a pošle na prověrku.

• naše kontrola ukazuje odpověď AML databází: zda adresu zamítají, nebo ne;
• seznam zmrazených adres od Tetheru zvlášť nekontrolujeme, k tomu použijte explorer sítě Tron;
• chybějící AML označení neznamená, že adresu nezmrazil emitent, a naopak.

Co ukáže výsledek pro Tron adresu?

Pro Tron adresu má výsledek jeden řádek: síť Tron a 10 pokusů za sebou. Každé políčko proužku je jeden pokus: zamítnutý, propuštěný, nebo bez odpovědi. Jediné zamítnutí stačí, aby síť adresu odmítla, protože označená adresa občas jednotlivým pokusem proklouzne.

Verdikt „Address is flagged in AML databases“ (adresa je označená) znamená, že převod na tuto adresu přes burzu nejspíš odmítnou. „No grounds for blocking found“ (důvody k blokaci nenalezeny) popisuje jen okamžik kontroly a o vkladu stejně rozhoduje burza. Podrobně o verdiktech píše sekce na úvodní stránce.

Kdy kontrolovat USDT TRC20 adresu?

1. Před nákupem přes P2P: vyžádejte si od prodejce adresu, ze které USDT pošle, a zkontrolujte ji.
2. Před vkladem na burzu: zkontrolujte vlastní adresu, pokud na ni posílali peníze neznámí lidé.
3. Před platbou protistraně: zkontrolujte adresu příjemce, ať převod neuvízne na jeho straně.
4. Po delší pauze: výsledek popisuje okamžik kontroly a databáze se mění každý den.