فحص AML لمحفظة USDT TRC20 متاح مجانًا: الصق عنوانًا من شبكة Tron، وهو يبدأ بحرف T. سيسأل البوت شبكة Tron 10 مرات على التوالي في قواعد البيانات نفسها التي تستخدمها المنصات عند الإيداع: Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs. وفي الرد سطر واحد باسم Tron ونتيجة العنوان.
الفحص لا يتطلب تسجيلًا ولا يعرض الرصيد. مهمته واحدة: أن تعرف قبل التحويل هل سترفض قواعد بيانات AML هذا العنوان.
فريق تحرير Is Flagged? · آخر تحديث 4 أكتوبر 2026
TqmuR9Mi1Mzk4rfT7mTBfvzV7LSgH8vufD
العنوان يحمل علامة في قواعد بيانات AML
التحويل إلى هذا العنوان سيُرفض على الأرجح.
| الشبكة | 10 محاولات | الحصيلة | النتيجة |
|---|---|---|---|
 Tron | 9/10 | مرفوض |
الرد المجمّع من Binance AML وAMLBot وPureFi وTRM Labs لحظة الفحص، دون أسباب ودون درجات.
أصبح USDT على شبكة Tron العملة الأساسية لصفقات P2P والتحويلات بين المنصات: الرسوم منخفضة، وعناوينه مألوفة لكل من اشترى عملات رقمية تقريبًا. ولهذا تمر عبر TRC20 أموال مشبوهة أيضًا، والمنصات تدقق الإيداعات في هذه الشبكة بعناية خاصة.
عمليًا، يعني هذا أن تجميد الأموال بسبب AML يصيب في الغالب إيداعات TRC20 بعد شراء عبر P2P. ربما حصل البائع على عملاته بطريقة نزيهة، لكن تاريخها يمر بعناوين تحمل علامة، والأسئلة تُوجَّه بعدها إلى المشتري.
فحص عنوان البائع قبل الصفقة لا يتطلب سوى خطوة واحدة، ويُظهر هل ترى قواعد البيانات هذا الخطر الآن.
يبدأ عنوان Tron دائمًا بحرف T ويتكون من 34 رمزًا، ولا يحتوي على الصفر ولا على الأحرف التي يسهل الخلط بينها (0، O، I، l). أما عناوين USDT على Ethereum (ERC20) وBNB Chain (BEP20) فشكلها مختلف: 0x ثم 40 رمزًا.
| الشبكة | معيار USDT | شكل العنوان |
|---|---|---|
| Tron | TRC20 | T… من 34 رمزًا |
| Ethereum | ERC20 | 0x ثم 40 رمزًا |
| BNB Chain | BEP20 | 0x ثم 40 رمزًا |
لا حاجة لاختيار الشبكة، فالفحص يعرفها من صيغة العنوان. وإذا ألصقت عنوان 0x، سيفحص البوت شبكات EVM، والتفاصيل في صفحة USDT BEP20.
هذان أمران مختلفان، ويخلط الناس بينهما كثيرًا. شركة Tether، مُصدِرة USDT، تحتفظ بقائمة خاصة بها للعناوين المحظورة. وإذا دخل عنوان هذه القائمة، تتوقف USDT عليه عن الحركة في البلوكشين نفسه، ولن تقبلها أي منصة.
علامة AML تصنيف تضعه قاعدة بيانات تحليلية. العنوان نفسه يظل يعمل، لكن المنصة التي تعتمد على هذه القاعدة سترفض الإيداع أو تجمّده للمراجعة.
لعنوان Tron سطر واحد في التقرير: شبكة Tron و10 محاولات على التوالي. كل خانة في الشريط محاولة واحدة: مرفوضة أو مرّت أو بقيت بلا رد. ويكفي رفض واحد لتُعدّ الشبكة رافضة للعنوان، لأن العنوان الذي يحمل علامة قد يمر أحيانًا في محاولة منفردة.
النتيجة «العنوان يحمل علامة في قواعد بيانات AML» تعني أن التحويل إلى هذا العنوان عبر المنصة سيُرفض على الأرجح. أما «لم يُعثر على أسباب للحظر» فتصف لحظة الفحص فقط، والقرار بشأن الإيداع يبقى للمنصة. شرح النتائج كلها في قسم القراءة على الصفحة الرئيسية.
لا. الشبكة تُعرف تلقائيًا من صيغة العنوان، والعملة لا تدخل في الفحص: النتيجة تخص العنوان كله.
لا، هذا عمل مستكشف البلوكشين، مثل Tronscan. نحن نجيب عن سؤال آخر: هل ترفض قواعد بيانات AML التي تعتمد عليها المنصات هذا العنوان.
نعم، أرسل العنوان إلى البوت @isflaggedbot وسيبدأ الفحص فورًا. طريقة عمل البوت مشروحة في صفحة بوت Telegram.
حتى 10 عمليات فحص في الساعة للشخص الواحد. ويمكن إعادة فحص العنوان نفسه بعد 10 دقائق.