USDT TRC20 AML kontrolü

TRC20 adresleri neden diğerlerinden daha sık kontrol edilir?

Tron ağındaki USDT, P2P işlemlerinin ve borsalar arası transferlerin ana parası haline geldi: komisyonu düşük, adres biçimini kripto alan hemen herkes tanıyor. Bu yüzden TRC20 üzerinden şüpheli para da geçer, borsalar da bu ağdaki yatırmalara özellikle dikkat eder.

Pratikte AML blokesi en sık P2P alımından sonra yapılan TRC20 yatırmasında karşınıza çıkar. Satıcı coinleri dürüstçe edinmiş olabilir, ama geçmişleri işaretli adreslerden geçiyorsa soruları artık alıcı yanıtlar.

Satıcının adresini işlemden önce kontrol etmek tek adımlık bir iştir ve bu riskin büyük bölümünü ortadan kaldırır.

TRC20 adresi nasıl görünür, ağ nasıl karıştırılmaz?

Tron adresi her zaman T harfiyle başlar ve 34 karakterden oluşur; içinde kolay karışan karakterler (0, O, I, l) bulunmaz. Ethereum (ERC20) ve BNB Chain (BEP20) ağlarındaki USDT adresleri farklı görünür: 0x ve 40 karakter.

Ağ seçmeniz gerekmez: kontrol ağı adresin biçiminden belirler. 0x ile başlayan bir adres yapıştırırsanız bot EVM ağlarını kontrol eder; ayrıntısı USDT BEP20 sayfasında.

AML işareti ile Tether’in dondurması arasındaki fark ne?

Bunlar sık karıştırılan iki ayrı mekanizmadır. USDT’nin ihraççısı Tether, engellenen adreslerin kendi listesini tutar. Bir adres bu listeye girerse üzerindeki USDT blok zincirinin kendisinde hareket edemez olur ve artık hiçbir borsa onu kabul etmez.

AML işareti ise bir analiz veri tabanının etiketidir. Adres çalışmaya devam eder, ancak bu veri tabanını kullanan borsa yatırmayı reddeder ya da inceleme için dondurur.

• Kontrolümüz AML veri tabanlarının yanıtını gösterir: adresi reddediyorlar mı, reddetmiyorlar mı.
• Tether’in dondurma listesini ayrıca kontrol etmiyoruz; bunun için adrese Tron blok gezgininde bakın.
• AML işaretinin olmaması adresin ihraççı tarafından dondurulmadığı anlamına gelmez; tersi de geçerlidir.

Tron adresinin raporu neyi gösterir?

Tron adresi için raporda tek satır vardır: Tron ağı ve arka arkaya 10 deneme. Şeritteki her hücre bir denemedir: reddedildi, geçti ya da yanıtsız kaldı. Ağın adresi reddetmesine tek ret yeter, çünkü işaretli adres arada bir tek denemede gözden kaçabilir.

Kırmızı sonuç, yani adresin işaretli çıkması, borsa üzerinden bu adrese yapılacak transferin büyük olasılıkla reddedileceğini gösterir. Yeşil sonuç ise yalnızca kontrol anını anlatır; yatırma kararını yine borsa verir. Sonuçların ayrıntısı ana sayfadaki bölümde.

USDT TRC20 adresi ne zaman kontrol edilmeli?

1. P2P alımından önce: satıcıdan USDT’yi göndereceği adresi isteyin ve kontrol edin.
2. Borsaya yatırmadan önce: adresinize tanımadığınız kişilerden para geldiyse kendi adresinizi kontrol edin.
3. Karşı tarafa ödeme yapmadan önce: transfer onun tarafında takılmasın diye alıcının adresini kontrol edin.
4. Uzun bir aradan sonra: sonuç kontrol anını anlatır, veri tabanları ise her gün güncellenir.