AML провера USDT TRC20

Зашто се TRC20 адресе проверавају чешће од осталих?

USDT у мрежи Tron постао је главна валута P2P трговине и трансфера између берзи: провизије су ниске, а ове адресе познаје скоро свако ко је куповао крипто. Зато кроз TRC20 пролази и сумњив новац, а берзе су посебно опрезне са уплатама у овој мрежи.

У пракси то значи да AML блокада најчешће погађа баш TRC20 депозит после P2P куповине. Продавац је средства можда добио поштено, али њихова историја пролази кроз означене адресе, и питања се постављају купцу.

Провера адресе продавца пре посла траје један корак и уклања већи део тог ризика.

Како изгледа TRC20 адреса и како да не помешате мрежу?

Tron адреса увек почиње словом T и има 34 знака, без нуле и слова која се лако мешају (0, O, I, l). USDT адресе у мрежама Ethereum (ERC20) и BNB Chain (BEP20) изгледају другачије: 0x и 40 знакова.

Мрежу не треба бирати: провера је препознаје по формату адресе. Ако налепите 0x адресу, бот ће проверити EVM мреже, а више о томе пише на страници USDT BEP20.

По чему се AML ознака разликује од Tether замрзавања?

То су два различита механизма и често се мешају. Tether, издавалац USDT, води сопствену листу блокираних адреса. Ако је адреса на њој, USDT на тој адреси више не може да се помери у самом блокчејну и ниједна берза га неће примити.

AML ознака је запис у аналитичкој бази. Сама адреса и даље ради, али берза која користи ту базу одбиће уплату или ће замрзнути депозит ради провере.

• наша провера показује одговор AML база: да ли одбијају адресу или не;
• Tether листу замрзнутих адреса посебно не проверавамо, за то погледајте адресу у Tron експлореру;
• то што нема AML ознака не значи да издавалац није замрзнуо адресу, и обрнуто.

Шта ће показати извештај за Tron адресу?

За Tron адресу извештај има један ред: мрежа Tron и 10 покушаја заредом. Свака ћелија траке је један покушај: одбијен, прошао или без одговора. Једно одбијање је довољно да мрежа одбије адресу, јер означена адреса понекад провуче један покушај.

Исход „Адреса је означена у AML базама” значи да ће трансфер на ту адресу преко берзе највероватније бити одбијен. „Није пронађен основ за блокаду” описује само тренутак провере, а о депозиту ипак одлучује берза. Детаљно о исходима у одељку на почетној страници.

Када треба проверити USDT TRC20 адресу?

1. Пре P2P куповине: тражите од продавца адресу са које ће послати USDT и проверите је.
2. Пре депозита на берзу: проверите своју адресу ако је на њу стизао новац од непознатих људи.
3. Пре плаћања другој страни: проверите адресу примаоца, да трансфер не би запео код њега.
4. После дуже паузе: резултат описује тренутак провере, а базе се ажурирају сваког дана.