USDT TRC20 мекенжайын AML тексеру

TRC20 мекенжайларын неге басқалардан жиі тексереді?

Tron желісіндегі USDT P2P мәмілелер мен биржааралық аударымдардың негізгі валютасына айналды: комиссиясы төмен, ал мекенжайын криптовалюта сатып алған әр адам дерлік таниды. Сондықтан TRC20 арқылы күмәнді ақша да өтеді, ал биржалар бұл желідегі кіріс аударымдарға ерекше мұқият қарайды.

Іс жүзінде AML бұғаттау көбіне P2P арқылы сатып алынған TRC20 депозитіне түседі. Сатушы монеталарды адал жолмен алған болуы мүмкін, бірақ олардың тарихы белгіленген мекенжайлар арқылы өтеді де, сұрақты енді сатып алушыға қояды.

Сатушының мекенжайын мәмілеге дейін тексеру бір-ақ қадам, ал ол бұл тәуекелдің басым бөлігін алып тастайды.

TRC20 мекенжайы қандай болады және желіні қалай шатастырмауға болады?

Tron мекенжайы әрдайым T әрпінен басталады және 34 таңбадан тұрады, онда нөл мен оңай шатасатын әріптер жоқ (0, O, I, l). Ethereum (ERC20) және BNB Chain (BEP20) желілеріндегі USDT мекенжайлары басқаша: 0x және 40 таңба.

Желіні таңдаудың керегі жоқ: тексеру оны мекенжай пішімінен анықтайды. 0x мекенжайын қойсаңыз, бот EVM желілерін тексереді, толығырақ USDT BEP20 бетінде.

AML белгісінің Tether мұздатуынан айырмашылығы неде?

Бұл екі түрлі тетік, оларды жиі шатастырады. USDT эмитенті Tether бұғатталған мекенжайлардың өз тізімін жүргізеді. Мекенжай сол тізімге түссе, ондағы USDT блокчейннің өзінде қозғалмай қалады, оны енді ешбір биржа қабылдамайды.

AML белгісі — аналитикалық дерекқордың таңбасы. Мекенжайдың өзі жұмыс істей береді, бірақ сол дерекқорды қолданатын биржа депозитті қабылдамайды немесе тексеруге мұздатады.

• біздің тексеру AML дерекқорларының жауабын көрсетеді: олар мекенжайдан бас тарта ма, жоқ па;
• Tether-дің мұздату тізімін бөлек тексермейміз, ол үшін мекенжайды Tron эксплорерінен қараңыз;
• AML белгісінің жоқтығы мекенжайды эмитент мұздатпады дегенді білдірмейді, керісінше де солай.

Tron мекенжайы бойынша есепте не көрінеді?

Tron мекенжайы үшін есепте бір жол бар: Tron желісі және қатарынан 10 әрекет. Жолақтың әр ұяшығы бір әрекетті білдіреді: бас тартылған, өткен немесе жауапсыз қалған. Желінің мекенжайдан бас тартуы үшін бір бас тарту жеткілікті, өйткені белгіленген мекенжай анда-санда бір әрекеттен өтіп кетеді.

«Мекенжай AML дерекқорларында белгіленген» деген қорытынды бұл мекенжайға биржа арқылы жіберілген аударымның, сірә, қабылданбайтынын білдіреді. «Бұғаттауға негіз табылмады» тек тексеру сәтін сипаттайды, депозит туралы шешімді бәрібір биржа қабылдайды. Қорытындылар туралы толығырақ басты беттегі түсіндірмеде.

USDT TRC20 мекенжайын қашан тексеру керек?

1. P2P арқылы сатып алар алдында: сатушыдан USDT қай мекенжайдан келетінін сұрап, соны тексеріңіз.
2. Биржаға депозит салар алдында: мекенжайыңызға бейтаныс адамдардан ақша түскен болса, оны тексеріңіз.
3. Контрагентке төлер алдында: аударым оның жағында тұрып қалмас үшін алушының мекенжайын тексеріңіз.
4. Ұзақ үзілістен кейін: нәтиже тексеру сәтін сипаттайды, ал дерекқорлар күн сайын жаңарады.