Биржаға депозит салар немесе аударым жасар алдында мекенжайды осында енгізіңіз. Біз оны биржалар кіріс аударымдарды тексергенде қолданатын AML дерекқорлары бойынша нақты уақытта тексереміз. Әр желі бөлек тексеріледі.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Мекенжай AML дерекқорларында белгіленген
Бұл мекенжайға жіберілген аударым, сірә, қабылданбайды.
| Желі | 10 әрекет | Санақ | Қорытынды |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | БАС ТАРТТЫ | |
 Base | 10/10 | БАС ТАРТТЫ | |
 Arbitrum | 9/10 | БАС ТАРТТЫ | |
 BNB Chain | 10/10 | БАС ТАРТТЫ | |
 Polygon | — | ЖАУАП ЖОҚ | |
 Optimism | 10/10 | БАС ТАРТТЫ |
Тексеру сәтіндегі жиынтық жауап: Binance AML, AMLBot, PureFi, TRM Labs. Себептер де, балл да көрсетілмейді.
Қолдау көрсетілетін 9 желі
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaӘр желінің өз жолы бар, ал есептің тақырыбы оларды үш қорытындының біріне жинақтайды.
Нені білдіреді
Кемінде бір желі мекенжайдан бас тартты. Оған жіберілген аударым, сірә, өтпейді.
Нені айтпайды
Неліктен бұлай болғанын. Дерекқорлар себебін атамайды, біз де оны көрмейміз. Аударым мұздатылып қойса, AML бұғаттау кезінде не істеу керегін оқыңыз.
Нені білдіреді
Барлық желі жауап берді, тексеру сәтінде бірде-біреуі мекенжайдан бас тартқан жоқ.
Нені айтпайды
Депозиттің міндетті түрде шотқа түсетінін. Дерекқорлар күн сайын жаңарады, ал биржаның өз ережелері бар.
Нені білдіреді
Кейбір желілер жауап бермеді, сондықтан әзірге қорытынды жоқ.
Нені айтпайды
Мекенжай туралы ештеңе. Бір минуттан соң қайта көріңіз.
Дерекқорлардың сүзгісі мінсіз емес. Белгіленген мекенжайдан олар дерлік әрдайым бас тартады, бірақ анда-санда бір әрекет өтіп кетеді. Бір-ақ рет сұрасаңыз, дәл сол әрекетке тап болуыңыз мүмкін.
Сондықтан әр желіде 10 әрекет жасаймыз. Бір бас тарту болса, желі мекенжайды қабылдамады деп есептеледі. Өту үшін желі бірде-бір рет бас тартпауы керек.
Желіні мекенжайдың өзіне қарап анықтаймыз. Блокчейн мен токенді таңдаудың қажеті жоқ.
| Мекенжай түрі | Есептегі жолдар | Сыртқы түрі |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism BNB Chain желісіндегі USDT туралы бөлек бет бар: USDT BEP20 мекенжайын AML тексеру. Бір мекенжай, 6 жол: әр желі бөлек тексеріледі | 0x және 40 таңба |
| Tron | Tron | T…, 34 таңба |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… немесе 3… |
| Solana | Solana | 32–44 таңба, base58 |
| Әзірге жоқ | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano және басқалар | Танимыз және болжам жасамай, бұл желіге қолдау жоқ екенін айтамыз |
EVM мекенжайында бас және кіші әріптер аралас келіп, бақылау сомасы сәйкес келмесе, қате терілген болуы мүмкін. Бот тексермес бұрын сізден сұрайды.
Балл — деректердің үстіне құрылған біреудің моделі. Сіз дерекқорлардың жауабын ғана көресіз, оған ештеңе қосылмайды.
Дерекқорлар түсіндірмей бас тартады. Олардың себебін біз де көрмейміз.
Нәтиже бір сәттегі жағдайды көрсетеді. Арада тәулік өтсе, ақша жіберер алдында мекенжайды қайта тексеріңіз.
Сервис тәуелсіз, сұрайтын дерекқорларының ешқайсысымен байланысы жоқ: Binance AML, AMLBot, PureFi, TRM Labs.
Ботты сақтап қойып, оған кез келген мекенжайды жіберіңіз: жолдар көз алдыңызда толады. «Re-check» батырмасы 10 минут өткен соң жаңа тексеру бастайды.
Иә. Тіркелу де, төлем де керек емес. Бір адамға сағатына 10 тексеру қолжетімді, осылайша сервис бәріне жылдам жауап береді.
Дерекқорлар мұндай балл бермейді, ал өзіміз ойлап тапқан сан шын мәнінде не болғанын көмескілеп жіберер еді. Сіз әр желі бойынша бас тарту немесе өту туралы жауап аласыз. Толығырақ: risk score деген не.
Аударымды қабылдамаған биржаға немесе сервиске жүгініңіз. Себебін тек солар көреді және шешімді қайта қарауға бола ма, соны да солар айта алады. Қолдау қызметі әдетте не сұрайтынын AML бұғаттау туралы бетке жинадық.
Бір EVM мекенжайы бірден бірнеше желіде жұмыс істейді: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism. Әр желіні бөлек тексереміз, сондықтан жауап бермеген желі жалпы қорытындыда көрінбей қалмайды.
Тексеру нақты уақытта жүреді. Мекенжай жақында тексерілген болса, бот сол нәтижені оның қашан алынғанын көрсетіп жібереді. Бұғаттау белгісі бар нәтижені 24 сағатқа дейін, қалғандарын 6 сағатқа дейін сақтаймыз. Жаңа тексеруді алдыңғысынан кейін 10 минут өткен соң іске қосуға болады.