এক্সচেঞ্জে ডিপোজিট বা ট্রান্সফারের আগে অ্যাড্রেসটি এখানে দিন। ডিপোজিট নেওয়ার সময় এক্সচেঞ্জগুলো যে AML ডেটাবেস দেখে, রিয়েল টাইমে সেগুলোতেই আমরা এটি চেক করব। প্রতিটি নেটওয়ার্কের চেক আলাদা।
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
অ্যাড্রেসটি AML ডেটাবেসে চিহ্নিত
এই অ্যাড্রেসে পাঠানো ট্রান্সফার সম্ভবত নাকচ হবে।
| নেটওয়ার্ক | 10 বার চেষ্টা | চেষ্টার হিসাব | ফলাফল |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | নাকচ | |
 Base | 10/10 | নাকচ | |
 Arbitrum | 9/10 | নাকচ | |
 BNB Chain | 10/10 | নাকচ | |
 Polygon | — | উত্তর নেই | |
 Optimism | 10/10 | নাকচ |
চেকের মুহূর্তে এদের সম্মিলিত উত্তর: Binance AML, AMLBot, PureFi এবং TRM Labs। কোনো কারণ বা স্কোর নেই।
9 নেটওয়ার্ক সমর্থিত
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
Solanaপ্রতিটি নেটওয়ার্কের নিজস্ব সারি থাকে, আর রিপোর্টের শিরোনাম সেগুলো মিলিয়ে তিনটি ফলাফলের একটি দেখায়।
মানে কী
অন্তত একটি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটি নাকচ করেছে। এখানে টাকা পাঠালে ট্রান্সফার সম্ভবত আটকে যাবে।
যা বলে না
কেন এমন হলো। ডেটাবেস কারণ জানায় না, আমরাও তা দেখতে পাই না। ট্রান্সফার আগেই আটকে গিয়ে থাকলে পড়ুন: আটকে যাওয়া ডিপোজিট নিয়ে কী করবেন।
মানে কী
সব নেটওয়ার্ক উত্তর দিয়েছে, আর চেকের মুহূর্তে কোনোটিই অ্যাড্রেসটি নাকচ করেনি।
যা বলে না
ডিপোজিট যে জমা হবেই। ডেটাবেস প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, আর এক্সচেঞ্জের নিজস্ব নিয়মও আছে।
মানে কী
কিছু নেটওয়ার্ক উত্তর দেয়নি, তাই এখনো কোনো ফলাফল নেই।
যা বলে না
অ্যাড্রেস সম্পর্কে কিছুই না। এক মিনিট পর আবার চেষ্টা করুন।
ডেটাবেস প্রতিবার একই উত্তর দেয় না। চিহ্নিত অ্যাড্রেস প্রায় প্রতিবারই নাকচ হয়, তবে মাঝেমধ্যে একটি চেষ্টা ফসকে বেরিয়ে যায়। মাত্র একবার জিজ্ঞেস করলে আপনি ঠিক সেই চেষ্টাতেই পড়তে পারেন।
তাই প্রতিটি নেটওয়ার্কে আমরা 10 বার চেষ্টা করি। একটিমাত্র নাকচই যথেষ্ট, তাতেই সেই নেটওয়ার্কে অ্যাড্রেসটি নাকচ। পাস পেতে হলে একবারও নাকচ আসা চলবে না।
নেটওয়ার্ক আমরা অ্যাড্রেস দেখেই চিনে নিই। ব্লকচেইন বা টোকেন বেছে দিতে হয় না।
| অ্যাড্রেসের ধরন | রিপোর্টে সারি | দেখতে কেমন |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism BNB Chain-এর USDT নিয়ে আলাদা পেজ আছে: USDT BEP20-এর AML চেক। একটি অ্যাড্রেস, তাতে 6 নেটওয়ার্কের সারি: প্রতিটি নেটওয়ার্ক আলাদা করে চেক হয় | 0x-এর পর 40টি অক্ষর |
| Tron | Tron | T…, 34টি অক্ষর |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… অথবা 3… |
| Solana | Solana | 32–44টি অক্ষর, base58 |
| এখনো নয় | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano ও অন্যান্য | চিনে নিয়ে জানিয়ে দিই যে নেটওয়ার্কটি সমর্থিত নয়, আন্দাজে কিছু বলি না |
EVM অ্যাড্রেসে বড় ও ছোট হাতের অক্ষর মেশানো থাকলে আর চেকসাম না মিললে, সম্ভবত টাইপে ভুল আছে। চেক করার আগে বট আপনাকে জিজ্ঞেস করে নেবে।
স্কোর হলো ডেটার ওপর অন্য কারও বানানো মডেল। আপনি দেখেন শুধু ডেটাবেসের উত্তর, তার বাইরে কিছু নয়।
ডেটাবেস নাকচ করে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই। কারণগুলো আমরাও দেখতে পাই না।
ফলাফল শুধু একটি মুহূর্তের ছবি। এক দিন পেরিয়ে গেলে টাকা পাঠানোর ঠিক আগে অ্যাড্রেসটি আবার চেক করুন।
সার্ভিসটি স্বাধীন, এই ডেটাবেসগুলোর কোনোটির সাথে যুক্ত নয়: Binance AML, AMLBot, PureFi এবং TRM Labs।
বটটি সেভ করে রাখুন, তারপর যেকোনো অ্যাড্রেস পাঠান: সারিগুলো আপনার চোখের সামনেই ভরে উঠবে। একই অ্যাড্রেস “Re-check” বাটনে আবার চেক করা যায় আগের চেকের 10 মিনিট পর।
হ্যাঁ। রেজিস্ট্রেশন বা পেমেন্ট কিছুই লাগে না। সবাই যেন দ্রুত উত্তর পান, তাই একজন ব্যবহারকারী ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 10 বার চেক করতে পারেন।
ডেটাবেসগুলো কোনো স্কোর দেয় না, আর আমাদের বানানো কোনো সংখ্যা আসল ঘটনাটাই আড়াল করত। প্রতিটি নেটওয়ার্কের জন্য আপনি পান নাকচ অথবা পাস। রিস্ক স্কোর আসলে কী, তা আলাদা করে বুঝিয়ে বলা আছে।
যে এক্সচেঞ্জ বা সার্ভিস ট্রান্সফার আটকে দিয়েছে, তাদের সাপোর্টে জানান। কারণটা শুধু তারাই দেখতে পায়, আর আবার পর্যালোচনা সম্ভব কি না, সেটাও তারাই বলতে পারে। সাপোর্ট সাধারণত কী কী চায়, তা গুছিয়ে রাখা আছে AML-এ আটকে যাওয়া ডিপোজিট পেজে।
একই EVM অ্যাড্রেস একসাথে এই সব নেটওয়ার্কে থাকে: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon এবং Optimism। আমরা প্রতিটি নেটওয়ার্ক আলাদা করে চেক করি, তাই যে নেটওয়ার্ক উত্তর দেয়নি, সেটি মোট ফলাফলের ভিড়ে হারিয়ে যায় না।
চেক হয় রিয়েল টাইমে। অ্যাড্রেসটি সম্প্রতি কেউ চেক করে থাকলে বট সেই ফলাফলই দেখাবে, সাথে লেখা থাকবে কখন সেটি পাওয়া গেছে। চিহ্নিত হওয়ার ফলাফল আমরা রাখি 24 ঘণ্টা পর্যন্ত, অন্য ফলাফল 6 ঘণ্টা পর্যন্ত। আগের চেকের 10 মিনিট পর নতুন চেক চালানো যায়।