پیش از واریز به صرافی یا هر انتقالی، آدرس را اینجا وارد کنید. آن را به‌صورت لحظهای در همان پایگاه‌های داده AML بررسی میکنیم که صرافی‌ها هنگام واریز سراغشان می‌روند. هر شبکه جداگانه بررسی میشود.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
آدرس در پایگاه‌های AML علامتگذاری شده
انتقال به این آدرس به احتمال زیاد رد میشود.
| شبکه | 10 تلاش | شمارش | نتیجه |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | رد | |
 Base | 10/10 | رد | |
 Arbitrum | 9/10 | رد | |
 BNB Chain | 10/10 | رد | |
 Polygon | — | بی‌پاسخ | |
 Optimism | 10/10 | رد |
پاسخ جمعی Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs در لحظه بررسی. بدون دلیل و بدون امتیاز.
پشتیبانی از 9 شبکه
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
Solanaهر شبکه ردیف خودش را دارد، و عنوان گزارش همه ردیف‌ها را در یکی از سه نتیجه خلاصه می‌کند.
یعنی چه
دست‌کم یک شبکه آدرس را رد کرده است. انتقال به این آدرس به احتمال زیاد انجام نمی‌شود.
چه چیزی را نمی‌گوید
دلیل این نتیجه. پایگاهها دلیلی اعلام نمی‌کنند و ما هم آن را نمی‌بینیم. اگر انتقال همین حالا مسدود شده، بخوانید هنگام مسدودی AML چه باید کرد.
یعنی چه
همه شبکهها پاسخ دادند و در لحظه بررسی هیچ‌کدام آدرس را رد نکرد.
چه چیزی را نمی‌گوید
اینکه واریز حتماً پذیرفته میشود. پایگاهها هر روز به‌روز می‌شوند و صرافی هم قوانین خودش را دارد.
یعنی چه
بخشی از شبکهها پاسخ ندادند و هنوز نتیجه‌ای نداریم.
چه چیزی را نمی‌گوید
چیزی درباره خود آدرس. یک دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید.
غربالگری پایگاهها همیشه یکدست نیست. آدرس علامتگذاری شده تقریباً همیشه رد میشود، ولی گاهی یک تلاش بی‌آنکه رد شود عبور می‌کند. اگر فقط یک بار بپرسید، ممکن است درست همان تلاش نصیبتان شود.
برای همین در هر شبکه 10 تلاش انجام می‌دهیم. یک رد کافی است تا آن شبکه آدرس را رد کند. شبکه فقط وقتی قبول می‌کند که حتی یک بار هم رد نکرده باشد.
شبکه را از روی خود آدرس تشخیص می‌دهیم. لازم نیست بلاک‌چین یا توکن را انتخاب کنید.
| نوع آدرس | ردیف‌های گزارش | شکل آدرس |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism تتر شبکه BNB Chain را جداگانه شرح داده‌ایم: بررسی AML تتر BEP20. یک آدرس، 6 ردیف: هر شبکه جداگانه بررسی میشود | 0x و 40 کاراکتر |
| Tron | Tron | T…، 34 کاراکتر |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…، 1… یا 3… |
| Solana | Solana | 32–44 کاراکتر، base58 |
| فعلاً نه | TON، XRP، Litecoin، Dogecoin، Cardano و بقیه | آدرس را می‌شناسیم و بی‌حدس و گمان می‌گوییم «این شبکه پشتیبانی نمی‌شود» |
اگر آدرس EVM حروف کوچک و بزرگ را با هم دارد و جمع کنترلی آن جور در نمی‌آید، شاید غلط تایپی در کار باشد. ربات پیش از بررسی از شما می‌پرسد.
امتیاز، مدل یک شرکت دیگر است که روی داده‌ها سوار شده. شما پاسخ خود پایگاهها را میبینید و چیزی بیش از آن نه.
پایگاهها بدون توضیح رد می‌کنند. دلیلشان را ما هم نمی‌بینیم.
نتیجه فقط یک لحظه را توصیف می‌کند. اگر یک شبانه‌روز گذشته، درست پیش از ارسال دوباره آدرس را بررسی کنید.
این سرویس مستقل است و به Binance AML، AMLBot، PureFi، و TRM Labs وابسته نیست.
ربات را در فهرست چت‌هایتان نگه دارید و هر آدرسی را برایش بفرستید؛ ردیف‌ها جلوی چشمتان پر می‌شوند. دکمه «Re-check» پس از 10 دقیقه بررسی تازه‌ای را شروع می‌کند.
بله. نه ثبتنام لازم است و نه پرداخت. هر نفر میتواند 10 بررسی در ساعت انجام دهد تا سرویس برای همه سریع جواب بدهد.
پایگاهها چنین عددی نمیدهند، و عددی که خودمان بسازیم فقط میپوشاند که واقعاً چه اتفاقی افتاده. شما برای هر شبکه یا رد میبینید یا قبول. توضیح بیشتر: امتیاز ریسک یا risk score چیست.
سراغ صرافی یا سرویسی بروید که انتقال را رد کرده است. دلیل را فقط همان‌جا می‌بینند و فقط همان‌ها می‌توانند بگویند بازبینی ممکن است یا نه. پرسش‌های معمول پشتیبانی را در صفحه مسدودی AML جمع کرده‌ایم.
یک آدرس EVM واحد در همه این شبکهها وجود دارد: Ethereum، Base، Arbitrum، BNB Chain، Polygon، و Optimism. هر شبکه را جداگانه بررسی میکنیم تا شبکهای که پاسخ نداده، در نتیجه کلی گم نشود.
بررسی لحظهای انجام میشود. اگر همین آدرس بهتازگی بررسی شده باشد، ربات همان نتیجه را نشان میدهد و زمان گرفتنش را هم مینویسد. نتیجه علامتگذاری شده را تا 24 ساعت نگه میداریم و بقیه نتیجهها را تا 6 ساعت. بررسی تازه را 10 دقیقه پس از بررسی قبلی میتوانید شروع کنید.