Incolla l’indirizzo prima di un deposito su un exchange o di un trasferimento. Lo controlliamo in tempo reale sugli stessi database AML che gli exchange usano per gli accrediti. Ogni rete viene verificata a parte.
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Indirizzo segnalato nei database AML
Un trasferimento verso questo indirizzo verrà molto probabilmente rifiutato.
| Rete | 10 tentativi | Conteggio | Esito |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | RIFIUTATO | |
 Base | 10/10 | RIFIUTATO | |
 Arbitrum | 9/10 | RIFIUTATO | |
 BNB Chain | 10/10 | RIFIUTATO | |
 Polygon | — | NESSUNA RISPOSTA | |
 Optimism | 10/10 | RIFIUTATO |
Risposta complessiva di Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs al momento della verifica. Senza motivazioni né punteggi.
Verifichiamo 9 reti
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaOgni rete ha la sua riga, e l’intestazione del report le riassume in uno dei tre esiti possibili.
Cosa significa
Almeno una rete ha rifiutato l’indirizzo. Un trasferimento verso quell’indirizzo molto probabilmente non andrà a buon fine.
Cosa non dice
Il perché. I database non danno motivazioni e nemmeno noi le vediamo. Se il trasferimento è già bloccato, leggi cosa fare in caso di blocco AML.
Cosa significa
Tutte le reti hanno risposto e nessuna ha rifiutato l’indirizzo al momento della verifica.
Cosa non dice
Che il deposito verrà accreditato per forza. I database si aggiornano ogni giorno e l’exchange ha le sue regole.
Cosa significa
Alcune reti non hanno risposto, e un esito per ora non c’è.
Cosa non dice
Nulla sull’indirizzo. Riprova tra un minuto.
Lo screening non è perfettamente uniforme. Un indirizzo segnalato viene rifiutato quasi sempre, ma ogni tanto un singolo tentativo passa. Se chiedi una volta sola, potresti capitare proprio su quello.
Per questo su ogni rete facciamo 10 tentativi. Se ne viene rifiutato anche uno solo, la rete rifiuta l’indirizzo; per superarla, l’indirizzo deve passarli tutti.
Riconosciamo la rete dall’indirizzo stesso. Non devi scegliere né blockchain né token.
| Tipo di indirizzo | Righe nel report | Com’è fatto |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism Per USDT sulla rete BNB Chain c’è una pagina dedicata: verifica AML di USDT BEP20. Un indirizzo, 6 righe: ogni rete è verificata a parte | 0x e 40 caratteri |
| Tron | Tron | T…, 34 caratteri |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… o 3… |
| Solana | Solana | 32–44 caratteri, base58 |
| Non ancora | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano e altre | Le riconosciamo e rispondiamo che la rete non è supportata, senza tirare a indovinare |
Se un indirizzo EVM mescola maiuscole e minuscole e il checksum non torna, potrebbe esserci un errore di battitura. Il bot ti chiede conferma prima di procedere.
Un punteggio è il modello di qualcun altro applicato ai dati. Tu vedi le risposte dei database e nient’altro.
I database rifiutano senza spiegazioni, e le loro ragioni non le vediamo nemmeno noi.
Il risultato descrive un singolo momento. Se è passato un giorno, ricontrolla l’indirizzo subito prima dell’invio.
Il servizio è indipendente e non è affiliato a Binance AML, AMLBot, PureFi e TRM Labs.
Salva il bot e mandagli qualsiasi indirizzo: vedrai le righe riempirsi in diretta. Sotto il risultato, il pulsante “Re-check” rifà la verifica dopo 10 minuti.
Sì. Niente registrazione e niente pagamenti. Ognuno ha a disposizione 10 verifiche all’ora, così il servizio risponde in fretta a tutti.
I database non lo forniscono, e un numero inventato da noi nasconderebbe quello che è successo davvero. Per ogni rete vedi se l’indirizzo è stato rifiutato o è passato. Approfondisci cos’è il risk score.
Rivolgiti all’exchange o al servizio che ha rifiutato il trasferimento: solo loro vedono il motivo e possono dirti se è possibile un riesame. Le domande che l’assistenza fa di solito sono raccolte nella guida al blocco AML.
Lo stesso indirizzo EVM esiste su Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon e Optimism. Verifichiamo ogni rete separatamente, così una rete che non ha risposto non si perde nel risultato complessivo.
La verifica avviene in tempo reale. Se l’indirizzo è stato controllato da poco, il bot mostra quel risultato e indica quando è stato ottenuto. I risultati con segnalazione restano salvati fino a 24 ore, gli altri fino a 6 ore. Puoi avviare una nuova verifica 10 minuti dopo la precedente.