Вставьте адрес перед депозитом на биржу или переводом. Мы проверим его в реальном времени по тем же AML-базам, что используют биржи при зачислении. Каждая сеть проверяется отдельно.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Адрес помечен в AML-базах
Перевод на этот адрес, скорее всего, будет отклонён.
| Сеть | 10 попыток | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | ОТКЛОНЕНА | |
 Base | 10/10 | ОТКЛОНЕНА | |
 Arbitrum | 9/10 | ОТКЛОНЕНА | |
 BNB Chain | 10/10 | ОТКЛОНЕНА | |
 Polygon | — | НЕТ ОТВЕТА | |
 Optimism | 10/10 | ОТКЛОНЕНА |
Суммарный ответ Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs на момент проверки. Без причин и баллов.
Поддерживаем 9 сетей
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaУ каждой сети своя строка, а заголовок отчёта сводит их в один из трёх итогов.
Что значит
Хотя бы одна сеть отклонила адрес. Перевод на него, скорее всего, не пройдёт.
Чего не говорит
Почему так вышло. Базы не называют причин, и нам они тоже не видны. Если перевод уже заморожен, читайте, что делать при AML-блокировке.
Что значит
Все сети ответили, и ни одна не отклонила адрес на момент проверки.
Чего не говорит
Что депозит точно зачислят. Базы обновляются каждый день, а у биржи есть свои правила.
Что значит
Часть сетей не ответила, и итога пока нет.
Чего не говорит
Ничего об адресе. Попробуйте ещё раз через минуту.
Скрининг работает не идеально ровно. Помеченный адрес почти всегда получает отказ, но изредка одна попытка проскакивает. Спросите один раз, и можете попасть как раз на неё.
Поэтому в каждой сети мы делаем 10 попыток. Одного отказа достаточно, чтобы сеть отклонила адрес. Чтобы пройти, сеть не должна отказать ни разу.
Сеть определяем по самому адресу. Выбирать блокчейн или токен не нужно.
| Тип адреса | Строки в отчёте | Как выглядит |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT в сети BNB Chain разобран отдельно: AML-проверка USDT BEP20. Один адрес, 6 строк: каждую сеть проверяем отдельно | 0x и 40 символов |
| Tron | Tron | T…, 34 символа |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… или 3… |
| Solana | Solana | 32–44 символа, base58 |
| Пока нет | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano и другие | Распознаём и отвечаем «сеть не поддерживается», без догадок |
Если в EVM-адресе смешан регистр и контрольная сумма не сходится, возможна опечатка. Бот спросит, прежде чем проверять.
Балл — это чужая модель поверх данных. Вы видите ответы баз и ничего сверх них.
Базы отказывают без объяснений. Нам их причины тоже не видны.
Результат описывает один момент. Если прошли сутки, проверьте адрес снова прямо перед отправкой.
Сервис независимый и не связан с Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs.
Сохраните бота и отправляйте ему любой адрес: строки заполняются у вас на глазах. Кнопка «Перепроверить» запускает новую проверку через 10 минут.
Да. Без регистрации и оплаты. На одного человека — 10 проверок в час, чтобы сервис быстро отвечал всем.
Базы его не выдают, а число, придуманное нами, скрыло бы, что произошло на самом деле. Вы получаете отказ или проход по каждой сети. Подробнее о том, что такое risk score.
Обратитесь в биржу или сервис, который отклонил перевод. Только там видят причину и могут сказать, возможен ли пересмотр. Что обычно спрашивает поддержка, мы собрали на странице AML-блокировка.
Один и тот же EVM-адрес существует в Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism. Каждую сеть проверяем отдельно, поэтому сеть, которая не ответила, не теряется в общем итоге.
Проверка идёт в реальном времени. Если адрес недавно уже проверяли, бот покажет тот результат с пометкой, когда он получен. Отметку о блокировке храним до 24 часов, остальные результаты до 6. Новую проверку можно запустить через 10 минут после предыдущей.