एक्सचेंज पर डिपॉजिट या किसी ट्रांसफर से पहले एड्रेस यहाँ डालें। हम उसे रियल टाइम में उन्हीं AML डेटाबेस पर चेक करेंगे, जिन पर एक्सचेंज आने वाले डिपॉजिट की स्क्रीनिंग करते हैं। हर नेटवर्क का चेक अलग होता है।
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एड्रेस AML डेटाबेस में फ्लैग है
इस एड्रेस पर ट्रांसफर के रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा है।
| नेटवर्क | 10 कोशिशें | गिनती | नतीजा |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | रिजेक्ट | |
 Base | 10/10 | रिजेक्ट | |
 Arbitrum | 9/10 | रिजेक्ट | |
 BNB Chain | 10/10 | रिजेक्ट | |
 Polygon | — | जवाब नहीं | |
 Optimism | 10/10 | रिजेक्ट |
चेक के समय Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs का मिला-जुला जवाब। न वजह, न स्कोर।
हम 9 नेटवर्क चेक करते हैं
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
Solanaहर नेटवर्क की अपनी लाइन होती है, और रिपोर्ट का हेडर उन्हें तीन में से एक नतीजे में समेट देता है।
मतलब
कम से कम एक नेटवर्क ने एड्रेस रिजेक्ट किया। इस एड्रेस पर ट्रांसफर होने की संभावना कम है।
क्या नहीं बताता
ऐसा क्यों हुआ। डेटाबेस वजह नहीं बताते, और हमें भी वह नहीं दिखती। अगर ट्रांसफर पहले ही फ्रीज हो चुका है, तो पढ़ें कि AML फ्रीज में क्या करें।
मतलब
सभी नेटवर्क ने जवाब दिया, और चेक के समय किसी ने भी एड्रेस रिजेक्ट नहीं किया।
क्या नहीं बताता
यह कि डिपॉजिट पक्का जमा होगा। डेटाबेस रोज अपडेट होते हैं, और एक्सचेंज के अपने नियम भी होते हैं।
मतलब
कुछ नेटवर्क ने जवाब नहीं दिया, इसलिए अभी कोई नतीजा नहीं है।
क्या नहीं बताता
एड्रेस के बारे में कुछ भी। एक मिनट बाद फिर कोशिश करें।
स्क्रीनिंग हर बार एक जैसी नहीं चलती। फ्लैग किया गया एड्रेस लगभग हमेशा रिजेक्ट होता है, पर कभी-कभार कोई एक कोशिश निकल जाती है। एक ही बार पूछें, तो मुमकिन है कि जवाब ठीक उसी कोशिश से आए।
इसलिए हर नेटवर्क में हम 10 कोशिशें करते हैं। एक भी इनकार मिला, तो नेटवर्क एड्रेस को रिजेक्ट कर देता है। पास तभी होता है, जब नेटवर्क एक बार भी मना न करे।
नेटवर्क एड्रेस से ही पहचान लिया जाता है। ब्लॉकचेन या टोकन चुनने की जरूरत नहीं।
| एड्रेस टाइप | रिपोर्ट में लाइनें | कैसा दिखता है |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism BNB Chain पर USDT के लिए अलग पेज है: USDT BEP20 का AML चेक। एक एड्रेस, 6 लाइनें: हर नेटवर्क का अपना चेक | 0x और 40 कैरेक्टर |
| Tron | Tron | T…, 34 कैरेक्टर |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… या 3… |
| Solana | Solana | 32–44 कैरेक्टर, base58 |
| अभी नहीं | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano और दूसरे | पहचानकर जवाब देते हैं “Network not supported”, अंदाजा नहीं लगाते |
अगर EVM एड्रेस में छोटे और बड़े अक्षर मिले-जुले हैं और चेकसम मेल नहीं खाता, तो शायद कहीं टाइपो है। चेक से पहले बॉट आपसे पूछेगा।
स्कोर किसी और का मॉडल है, जो डेटा के ऊपर बनाया जाता है। आपको डेटाबेस के जवाब दिखते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
डेटाबेस बिना वजह बताए मना करते हैं। उनकी वजहें हमें भी नहीं दिखतीं।
नतीजा सिर्फ एक पल की तस्वीर है। अगर एक दिन बीत चुका है, तो भेजने से ठीक पहले एड्रेस फिर चेक करें।
सर्विस स्वतंत्र है और Binance AML, AMLBot, PureFi, और TRM Labs से जुड़ी नहीं है।
बॉट को सेव कर लें और उसे कोई भी एड्रेस भेजें: लाइनें आपकी आँखों के सामने भरती हैं। “Re-check” बटन 10 मिनट बाद नया चेक चलाता है।
हाँ। न रजिस्ट्रेशन, न पेमेंट। एक व्यक्ति घंटे में 10 चेक कर सकता है, ताकि सर्विस सबको जल्दी जवाब दे।
डेटाबेस ऐसा स्कोर देते ही नहीं, और हमारा गढ़ा हुआ नंबर असल में हुई बात को छिपा देता। आपको हर नेटवर्क का सीधा जवाब मिलता है: रिजेक्ट या पास। रिस्क स्कोर असल में क्या है, यह अलग पेज पर समझाया गया है।
उस एक्सचेंज या सर्विस से बात करें, जिसने ट्रांसफर रिजेक्ट किया। वजह सिर्फ उन्हें दिखती है, और वही बता सकते हैं कि मामले पर दोबारा विचार हो सकता है या नहीं। सपोर्ट आम तौर पर क्या पूछता है, यह हमने AML फ्रीज वाले पेज पर लिखा है।
एक ही EVM एड्रेस इन सभी नेटवर्क में मौजूद होता है: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, और Optimism। हर नेटवर्क से अलग पूछा जाता है, ताकि जवाब न देने वाला नेटवर्क कुल नतीजे में गुम न हो जाए।
चेक रियल टाइम में होता है। अगर इस एड्रेस को हाल ही में चेक किया गया था, तो बॉट वही नतीजा दिखाएगा और बताएगा कि वह कब मिला था। फ्लैग वाला नतीजा 24 घंटे तक रखा जाता है, बाकी नतीजे 6 घंटे तक। पिछले चेक के 10 मिनट बाद नया चेक चलाया जा सकता है।