Pega la dirección antes de depositar en un exchange o de hacer una transferencia. La revisamos en tiempo real con las mismas bases AML que usan los exchanges al acreditar fondos, cada red por separado.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Dirección marcada en bases AML
Lo más probable es que rechacen una transferencia a esta dirección.
| Red | 10 intentos | Recuento | Resultado |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | RECHAZADA | |
 Base | 10/10 | RECHAZADA | |
 Arbitrum | 9/10 | RECHAZADA | |
 BNB Chain | 10/10 | RECHAZADA | |
 Polygon | — | SIN RESPUESTA | |
 Optimism | 10/10 | RECHAZADA |
Respuesta conjunta de Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs en el momento de la verificación. Sin motivos ni puntuaciones.
9 redes admitidas
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaCada red tiene su fila, y la cabecera del informe las resume en uno de tres resultados.
Qué significa
Al menos una red rechazó la dirección. Lo más probable es que una transferencia a ella no pase.
Qué no te dice
Por qué pasó. Las bases no dan motivos y nosotros tampoco los vemos. Si la transferencia ya está congelada, lee qué hacer ante un bloqueo por AML.
Qué significa
Todas las redes respondieron y ninguna rechazó la dirección en el momento de la verificación.
Qué no te dice
Que el exchange vaya a acreditar el depósito. Las bases se actualizan cada día y el exchange tiene sus propias reglas.
Qué significa
Algunas redes no respondieron y todavía no hay resultado.
Qué no te dice
Nada sobre la dirección. Vuelve a intentarlo en un minuto.
El filtrado de las bases no es del todo uniforme. A una dirección marcada la rechazan casi siempre, pero de vez en cuando un intento suelto se cuela. Si preguntas una sola vez, puede tocarte justo ese.
Por eso en cada red hacemos 10 intentos. Con un solo rechazo, esa red queda como rechazada. Para darla por superada no puede haber ninguno.
La red la deducimos de la propia dirección. No hace falta elegir blockchain ni token.
| Tipo de dirección | Filas en el informe | Cómo es |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT en BNB Chain tiene su propia página: cómo verificar USDT BEP20. Una dirección, 6 filas: cada red se verifica aparte | 0x y 40 caracteres |
| Tron | Tron | T…, 34 caracteres |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… o 3… |
| Solana | Solana | 32–44 caracteres, base58 |
| Aún no | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano y otras | Las reconocemos y respondemos que la red no está admitida, sin adivinar |
Si una dirección EVM mezcla mayúsculas y minúsculas y la suma de control no cuadra, puede haber una errata. El bot te pregunta antes de verificar.
Una puntuación es el modelo de otra empresa puesto encima de los datos. Tú ves las respuestas de las bases y nada más.
Las bases rechazan sin explicar por qué, y esos motivos tampoco llegan a nosotros.
El resultado describe un solo momento. Si ya pasó un día, vuelve a verificar la dirección justo antes de enviar.
El servicio es independiente y no tiene relación con Binance AML, AMLBot, PureFi y TRM Labs.
Guarda el bot y mándale cualquier dirección: verás cómo se llenan las filas. El botón «Re-check» (volver a verificar) lanza otra verificación al cabo de 10 minutos.
Sí. No hay registro ni pago. Cada persona puede hacer 10 verificaciones por hora, para que el servicio conteste rápido a todos.
Las bases no la dan, y una cifra inventada por nosotros taparía lo que pasó en realidad. Lo que recibes es, red por red, si hubo rechazo o no. Más detalles en qué es el risk score.
Acude al exchange o al servicio que rechazó la transferencia. Solo ellos ven el motivo y pueden decirte si cabe una revisión. Lo que suele pedir el soporte lo reunimos en la página sobre depósitos bloqueados.
La misma dirección EVM existe en Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon y Optimism. Verificamos cada red por separado, así que una red que no contestó no se pierde en el resultado general.
La verificación se hace en tiempo real. Si alguien revisó la dirección hace poco, el bot enseña ese resultado e indica cuándo se obtuvo. Un resultado con marca de bloqueo lo guardamos hasta 24 horas; los demás, hasta 6. Puedes lanzar otra verificación 10 minutos después de la anterior.