Dán địa chỉ vào trước khi nạp lên sàn hoặc chuyển tiền. Chúng tôi kiểm tra nó theo thời gian thực trên chính các cơ sở dữ liệu AML mà sàn dùng để duyệt tiền nạp. Mỗi mạng được kiểm tra riêng.
0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e
Địa chỉ bị gắn cờ trong cơ sở dữ liệu AML
Giao dịch chuyển tới địa chỉ này nhiều khả năng sẽ bị từ chối.
| Mạng | 10 lần thử | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|
 Ethereum | 10/10 | TỪ CHỐI | |
 Base | 10/10 | TỪ CHỐI | |
 Arbitrum | 9/10 | TỪ CHỐI | |
 BNB Chain | 10/10 | TỪ CHỐI | |
 Polygon | — | KHÔNG PHẢN HỒI | |
 Optimism | 10/10 | TỪ CHỐI |
Phản hồi tổng hợp của Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs tại thời điểm kiểm tra. Không kèm lý do, không chấm điểm.
Hỗ trợ 9 mạng
Ethereum Base Arbitrum BNB Chain Polygon Optimism
Tron
Bitcoin
SolanaMỗi mạng có một dòng riêng, còn phần đầu báo cáo gộp chúng lại thành một trong ba kết luận.
Nghĩa là gì
Ít nhất một mạng đã từ chối địa chỉ. Tiền chuyển tới địa chỉ này nhiều khả năng sẽ không qua được.
Điều nó không cho biết
Vì sao lại như vậy. Cơ sở dữ liệu không nêu lý do, và chúng tôi cũng không thấy. Nếu giao dịch đã bị giữ lại, hãy đọc cần làm gì khi bị đóng băng do AML.
Nghĩa là gì
Tất cả các mạng đã phản hồi và không mạng nào từ chối địa chỉ tại thời điểm kiểm tra.
Điều nó không cho biết
Rằng khoản nạp chắc chắn sẽ được ghi có. Cơ sở dữ liệu cập nhật hằng ngày, và sàn có quy tắc riêng.
Nghĩa là gì
Một số mạng chưa phản hồi nên chưa có kết luận.
Điều nó không cho biết
Không nói gì về địa chỉ cả. Hãy thử lại sau một phút.
Hệ thống sàng lọc không phải lúc nào cũng trả lời giống nhau. Địa chỉ bị gắn cờ gần như luôn bị từ chối, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một lần thử lọt qua. Nếu chỉ hỏi một lần, bạn có thể rơi đúng vào lần đó.
Vì vậy, ở mỗi mạng chúng tôi thử 10 lần. Chỉ một lần từ chối cũng đủ để mạng đó từ chối địa chỉ. Muốn đạt, mạng không được từ chối lần nào.
Mạng được nhận ra ngay từ địa chỉ. Bạn không cần chọn blockchain hay token.
| Loại địa chỉ | Dòng trong báo cáo | Trông như thế nào |
|---|---|---|
| EVM | Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Optimism USDT trên mạng BNB Chain có trang riêng: kiểm tra AML USDT BEP20. Một địa chỉ, 6 dòng: mỗi mạng được kiểm tra riêng | 0x và 40 ký tự |
| Tron | Tron | T…, 34 ký tự |
| Bitcoin | Bitcoin | bc1…, 1… hoặc 3… |
| Solana | Solana | 32–44 ký tự, base58 |
| Chưa hỗ trợ | TON, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano và các mạng khác | Nhận ra và trả lời “Network not supported”, không đoán mò |
Nếu địa chỉ EVM có cả chữ hoa lẫn chữ thường mà checksum không khớp, rất có thể bạn đã gõ nhầm. Bot sẽ hỏi lại trước khi kiểm tra.
Điểm số là mô hình của một bên khác đặt chồng lên dữ liệu. Bạn thấy câu trả lời của các cơ sở dữ liệu và không gì thêm.
Cơ sở dữ liệu từ chối mà không giải thích. Chúng tôi cũng không thấy lý do của họ.
Kết quả chỉ mô tả một thời điểm. Nếu đã qua một ngày, hãy kiểm tra lại địa chỉ ngay trước khi gửi tiền.
Dịch vụ hoạt động độc lập và không liên kết với Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs.
Lưu bot lại và gửi cho nó bất kỳ địa chỉ nào: các dòng sẽ được điền ngay trước mắt bạn. Nút “Re-check” (kiểm tra lại) chạy lần kiểm tra mới sau 10 phút.
Đúng vậy. Không cần đăng ký, không mất phí. Mỗi người được 10 lượt kiểm tra mỗi giờ, để dịch vụ trả lời nhanh cho tất cả.
Các cơ sở dữ liệu không đưa ra điểm số này, còn một con số do chúng tôi tự đặt sẽ che mất điều thực sự đã xảy ra. Bạn nhận được kết quả từ chối hoặc đạt cho từng mạng. Đọc thêm: risk score là gì.
Hãy liên hệ với sàn hoặc dịch vụ đã từ chối giao dịch. Chỉ bên đó thấy lý do và có thể nói liệu họ có xem xét lại hay không. Những gì bộ phận hỗ trợ thường hỏi, chúng tôi đã gom ở trang bị đóng băng do AML.
Cùng một địa chỉ EVM tồn tại trên Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon và Optimism. Chúng tôi kiểm tra riêng từng mạng, nên một mạng không phản hồi sẽ không bị lẫn vào kết quả chung.
Kiểm tra chạy theo thời gian thực. Nếu địa chỉ vừa được kiểm tra gần đây, bot sẽ hiện lại kết quả đó kèm ghi chú thời điểm nhận được. Kết quả gắn cờ được lưu tối đa 24 giờ, các kết quả khác tối đa 6 giờ. Lần kiểm tra mới có thể chạy sau 10 phút kể từ lần trước.