Giới thiệu về Is Flagged?
Is Flagged? là dịch vụ miễn phí đối chiếu địa chỉ crypto với các cơ sở dữ liệu AML trước khi tiền được chuyển đi. Các cơ sở dữ liệu ấy cũng là nơi sàn dựa vào khi duyệt tiền nạp: Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs. Dịch vụ hoạt động độc lập và không liên kết với công ty nào trong số đó.
Dịch vụ ra đời sau một lần khoản nạp bị kẹt ở khâu xem xét: các công cụ miễn phí không thấy vấn đề gì ở địa chỉ người gửi, nhưng dịch vụ nhận tiền vẫn từ chối giao dịch. Không có chỗ nào để biết trước rủi ro đó, nên chúng tôi làm ra một công cụ hỏi đúng những cơ sở dữ liệu mà sàn hỏi.
Ban biên tập Is Flagged? · cập nhật 4 tháng 10, 2026
Kết quả kiểm tra đến từ đâu?
Với mỗi mạng của địa chỉ, chúng tôi hỏi liên tiếp 10 lần và hiển thị phản hồi của cơ sở dữ liệu: từ chối địa chỉ, cho qua hoặc không trả lời. Chỉ một lần từ chối là đủ để mạng đó từ chối địa chỉ. Chúng tôi không thêm nhãn của riêng mình và không tính điểm rủi ro đè lên câu trả lời của cơ sở dữ liệu.
Công cụ được theo dõi liên tục: một bộ giám sát riêng thử từng mạng được hỗ trợ trên những địa chỉ đã biết chắc là bị gắn cờ và những địa chỉ hoàn toàn mới. Khi một mạng không còn trả lời đúng, nó bị tạm gỡ khỏi kiểm tra cho tới khi hoạt động lại, và người dùng thấy “Could not check” chứ không phải một kết luận xanh sai.
Dịch vụ không hứa hẹn điều gì?
- kết quả mô tả thời điểm kiểm tra, còn cơ sở dữ liệu cập nhật hằng ngày;
- quyết định ghi có tiền nạp luôn do sàn đưa ra theo quy tắc của sàn;
- chúng tôi không thấy lý do gắn cờ và không thể giải tỏa khoản tiền bị sàn đóng băng;
- dịch vụ không tư vấn pháp lý hay tài chính.
Chi tiết nằm trong điều khoản sử dụng.
Nội dung trên trang được viết như thế nào?
Ban biên tập Is Flagged? viết và rà soát nội dung. Mọi khẳng định về cách kiểm tra hoạt động đều được đối chiếu với hành vi thực tế của bot, còn các con số trên trang lấy từ cấu hình của bot chứ không gõ tay. Khi bot thay đổi, nội dung đổi theo, và ngày cập nhật trên trang lấy từ lịch sử chỉnh sửa.
Chúng tôi không gọi một kết quả là “sạch” hay “an toàn”, không hứa trước số phận của khoản nạp và không chỉ cách lách kiểm tra. Lỗi được phát hiện sẽ được sửa, và ngày cập nhật của trang thay đổi cùng lần sửa.