Kiểm tra AML ví Bitcoin cho biết các cơ sở dữ liệu mà sàn dùng khi duyệt tiền nạp có từ chối địa chỉ đó hay không. Đó là Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs. Mọi định dạng phổ biến đều được hỗ trợ: bc1…, 1… và 3…. Báo cáo có một dòng Bitcoin, và mạng được hỏi liên tiếp 10 lần.
Kiểm tra miễn phí, không cần đăng ký. Công cụ đánh giá địa chỉ chứ không đánh giá từng giao dịch riêng lẻ, và với Bitcoin, điều này quan trọng hơn so với các mạng khác.
Ban biên tập Is Flagged? · cập nhật 4 tháng 10, 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Địa chỉ bị gắn cờ trong cơ sở dữ liệu AML
Giao dịch chuyển tới địa chỉ này nhiều khả năng sẽ bị từ chối.
| Mạng | 10 lần thử | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | TỪ CHỐI |
Phản hồi tổng hợp của Binance AML, AMLBot, PureFi và TRM Labs tại thời điểm kiểm tra. Không kèm lý do, không chấm điểm.
Qua từng giai đoạn, Bitcoin đã có thêm nhiều định dạng địa chỉ. Ví ngày nay vẫn cấp các loại khác nhau, và loại nào cũng được kiểm tra như nhau.
| Định dạng | Bắt đầu bằng | Thường gặp ở đâu |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | ví đời cũ và một số sàn |
| P2SH | 3… | ví đa chữ ký và SegWit lồng |
| SegWit | bc1q… | phần lớn ví hiện nay |
| Taproot | bc1p… | ví mới |
Bạn không phải chọn mạng, mạng được nhận ra từ địa chỉ. Khóa công khai mở rộng (xpub) và địa chỉ Lightning không được chấp nhận; hãy dùng địa chỉ thường trên blockchain.
Bitcoin không có số dư tài khoản theo nghĩa quen thuộc. Mỗi giao dịch tiêu những đầu ra cụ thể của các giao dịch trước, nên đường đi của coin có thể lần ngược lại rất nhiều bước. Các cơ sở dữ liệu phân tích lần theo đường đi đó để đánh giá tiền đến từ đâu.
Ví thường tạo một địa chỉ mới cho mỗi lần nhận tiền. Địa chỉ mới có thể chưa mang cờ nào, dù coin trên đó đến từ nguồn đáng ngờ. Khi ghi có, sàn nhìn vào chính giao dịch đến và lịch sử của nó.
Riêng với Bitcoin còn có đầu ra từ mixer và từ các giao dịch gộp như CoinJoin: một số cơ sở dữ liệu và sàn nhìn chúng khá dè chừng.
Nếu bạn nhận bitcoin, hãy kiểm tra địa chỉ người gửi: chính lịch sử của nó cho thấy khoản nạp lên sàn có bị hỏi han hay không. Hãy xin bên kia địa chỉ họ sẽ dùng để gửi coin và kiểm tra trước khi giao dịch.
Nếu người gửi là bạn, hãy kiểm tra địa chỉ người nhận. Tiền chuyển tới một địa chỉ bị gắn cờ có thể bị kẹt ở sàn của người nhận, mà giao dịch bitcoin thì không hủy được.
Địa chỉ của chính bạn cũng nên kiểm tra trước một lần nạp lớn, nếu nó từng nhận tiền từ người lạ. Khi khoản nạp đã bị đóng băng, hãy xem trang bị đóng băng do AML.
Sàn xem xét giao dịch đến và đường đi của coin, không chỉ địa chỉ nhận. Hãy kiểm tra địa chỉ đã gửi tiền cho bạn: nhiều khả năng cờ nằm ở đó.
Không. Cần một địa chỉ thông thường trên blockchain: bc1…, 1… hoặc 3….
Không, số dư và giao dịch là việc của trình khám phá blockchain. Công cụ này chỉ trả lời một câu hỏi: cơ sở dữ liệu AML mà sàn dùng có từ chối địa chỉ hay không.