Ipinapakita ng AML check ng Bitcoin address kung tinatanggihan ito ng mga database na ginagamit ng mga exchange sa pagsuri ng deposit: Binance AML, AMLBot, PureFi, at TRM Labs. Suportado ang lahat ng karaniwang format: bc1…, 1… at 3…. Isang linya ng Bitcoin ang nasa report, at sunod-sunod na tinatanong ang network nang 10 beses.
Libre at walang sign-up ang check. Address ang sinusuri nito, hindi isang partikular na transaksyon, at mas mahalaga ang pagkakaibang iyon sa Bitcoin kaysa sa ibang network.
Editorial team ng Is Flagged? · na-update noong Oktubre 4, 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Naka-flag ang address sa mga AML database
Malamang tanggihan ang transfer papunta sa address na ito.
| Network | 10 pagsubok | Bilang | Resulta |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | TINANGGIHAN |
Pinagsamang sagot ng Binance AML, AMLBot, PureFi, at TRM Labs sa oras ng check. Walang dahilan at walang score.
Ilang format na ng address ang lumabas sa kasaysayan ng Bitcoin. Iba-iba pa rin ang ibinibigay ng mga wallet, at pare-pareho ang check sa lahat ng ito.
| Format | Simula | Saan makikita |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | lumang wallet at ilang exchange |
| P2SH | 3… | multisig at wrapped SegWit |
| SegWit | bc1q… | karamihan ng modernong wallet |
| Taproot | bc1p… | mga bagong wallet |
Hindi mo kailangang pumili ng network; nakikilala ito mula sa address. Hindi tinatanggap ang extended public key (xpub) at Lightning address: ordinaryong address sa blockchain ang kailangan.
Walang balance sa account ang Bitcoin sa karaniwang kahulugan. Ginagastos ng bawat transaksyon ang mga partikular na output ng mga naunang transaksyon, kaya kita ang dinaanan ng coins nang maraming hakbang pabalik. Sinusundan ng mga analytics database ang daang ito at tinitimbang kung saan galing ang pera.
Karaniwang nagbibigay ang wallet ng bagong address sa bawat papasok na bayad. Puwedeng walang marka ang bagong address kahit galing sa kahina-hinalang pinagmulan ang coins na nasa loob nito. Pagpasok ng deposit, ang mismong papasok na transaksyon at ang kasaysayan nito ang tinitingnan ng exchange.
May isa pang usaping partikular sa Bitcoin: ang mga output ng mixer at ng pinagsamang transaksyon tulad ng CoinJoin. Maingat ang tingin ng ilang database at exchange sa mga ito.
Kung ikaw ang tatanggap ng Bitcoin, i-check ang address ng nagpadala: ang kasaysayan nito ang magsasabi kung may tanong pagdating ng deposit mo sa exchange. Hingin sa kabilang partido ang address kung saan manggagaling ang coins, at i-check ito bago ang deal.
Kung ikaw ang nagpapadala, i-check ang address ng tatanggap. Puwedeng maipit sa exchange niya ang transfer papunta sa naka-flag na address, at hindi na mababawi ang transaksyon sa Bitcoin.
Sulit ding i-check ang sarili mong address bago ang malaking deposit kung nakatanggap ito ng pera mula sa mga hindi mo kilala. Kung na-freeze na ang deposit, nasa page na AML freeze ang dapat gawin.
Ang papasok na transaksyon at ang dinaanan ng coins ang tinitingnan ng exchange, hindi lang ang address na tumanggap. I-check ang address na pinanggalingan ng pera: malamang nandoon ang flag.
Hindi. Ordinaryong address sa blockchain ang kailangan (bc1…, 1… o 3…).
Hindi; nasa blockchain explorer ang balance at mga transaksyon. Iisang tanong lang ang sinasagot ng check: tinatanggihan ba ng mga AML database ng exchange ang address.