AML check alamat bitcoin menunjukkan sama ada alamat itu ditolak oleh pangkalan data yang digunakan bursa untuk menyaring deposit: Binance AML, AMLBot, PureFi dan TRM Labs. Semua format biasa disokong: bc1…, 1… dan 3…. Laporan mempunyai satu baris Bitcoin, dan rangkaian ini ditanya 10 kali berturut-turut.
Semakan ini percuma dan tanpa pendaftaran. Ia menilai alamat, bukan transaksi tertentu, dan perbezaan ini lebih penting bagi bitcoin berbanding rangkaian lain.
Pasukan editorial Is Flagged? · dikemas kini 4 Oktober 2026
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Alamat ditanda dalam pangkalan data AML
Pindahan ke alamat ini kemungkinan besar akan ditolak.
| Rangkaian | 10 percubaan | Kiraan | Hasil |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | DITOLAK |
Jawapan gabungan Binance AML, AMLBot, PureFi dan TRM Labs pada saat semakan. Tanpa sebab, tanpa skor.
Sepanjang sejarah bitcoin, beberapa format alamat telah muncul. Dompet masih memberikan format yang berlainan, dan semuanya disemak dengan cara yang sama.
| Format | Bermula dengan | Di mana ditemui |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | dompet lama dan sesetengah bursa |
| P2SH | 3… | multisig dan SegWit berbungkus |
| SegWit | bc1q… | kebanyakan dompet moden |
| Taproot | bc1p… | dompet baharu |
Anda tidak perlu memilih rangkaian kerana ia dikenal pasti daripada alamat. Kunci awam lanjutan (xpub) dan alamat Lightning tidak diterima; masukkan alamat biasa di blockchain.
Bitcoin tidak mempunyai baki akaun dalam erti kata biasa. Setiap transaksi membelanjakan output tertentu daripada transaksi terdahulu, jadi perjalanan token boleh dijejak banyak langkah ke belakang. Pangkalan data analitik menjejak perjalanan ini dan menilai dari mana wang itu datang.
Dompet biasanya memberikan alamat baharu untuk setiap penerimaan. Alamat baharu mungkin tiada tanda walaupun token di dalamnya datang daripada sumber yang meragukan. Ketika deposit masuk, bursa melihat transaksi masuk itu sendiri dan sejarahnya.
Bagi bitcoin, output daripada mixer dan transaksi bersama seperti CoinJoin diberi perhatian khusus: sesetengah pangkalan data dan bursa memandangnya dengan curiga.
Jika anda menerima bitcoin, semak alamat pengirim: sejarahnya yang akan menentukan sama ada deposit ke bursa akan disoal. Minta pengirim memberikan alamat yang akan digunakannya untuk menghantar, dan semak sebelum urus niaga.
Jika anda yang menghantar, semak alamat penerima. Pindahan ke alamat yang ditanda boleh tersangkut di pihak bursa penerima, dan transaksi bitcoin tidak boleh dibatalkan.
Alamat sendiri wajar disemak sebelum deposit besar jika pernah menerima wang daripada orang yang tidak dikenali. Langkah jika deposit sudah dibekukan ada di halaman pembekuan AML.
Bursa menyemak transaksi masuk dan perjalanan token, bukan alamat penerima sahaja. Semak alamat asal wang itu: kemungkinan besar tandanya ada di situ.
Tidak. Anda perlukan alamat biasa di blockchain: bc1…, 1… atau 3….
Tidak. Baki dan transaksi dipaparkan oleh penjelajah blockchain. Semakan ini hanya menjawab sama ada pangkalan data AML bursa menolak alamat itu.