Tentang Is Flagged?
Is Flagged? ialah perkhidmatan percuma yang menyemak alamat kripto dengan pangkalan data AML sebelum wang dipindahkan. Semakan menggunakan pangkalan data yang sama seperti yang dipakai bursa untuk menyaring deposit: Binance AML, AMLBot, PureFi dan TRM Labs. Perkhidmatan ini bebas dan tidak berkaitan dengan mana-mana syarikat tersebut.
Perkhidmatan ini lahir selepas satu deposit tersangkut dalam semakan. Alat percuma tidak nampak sebarang masalah pada alamat pengirim, tetapi perkhidmatan penerima menolak pindahan itu. Tiada tempat untuk mengetahui risiko sebegini sebelum memindahkan wang, jadi kami membina semakan yang bertanya kepada pangkalan data yang sama seperti bursa.
Pasukan editorial Is Flagged? · dikemas kini 4 Oktober 2026
Dari mana datangnya hasil semakan?
Kami bertanya kepada setiap rangkaian alamat itu 10 kali berturut-turut dan memaparkan jawapan pangkalan data: alamat ditolak, dilepaskan atau tiada jawapan. Satu penolakan sudah cukup untuk rangkaian itu menolak alamat. Kami tidak menambah tanda sendiri dan tidak mengira skor risiko di atas jawapan pangkalan data.
Kami memantau semakan ini secara berterusan. Satu pemantau berasingan menguji setiap rangkaian yang disokong dengan alamat yang memang diketahui ditanda dan alamat yang memang baharu. Jika rangkaian berhenti menjawab seperti biasa, ia dikeluarkan daripada semakan sehingga pulih, dan pengguna melihat “Could not check”, bukannya keputusan hijau yang palsu.
Apa yang tidak dijanjikan oleh perkhidmatan ini?
- hasil menggambarkan saat semakan, dan pangkalan data dikemas kini setiap hari;
- bursa sentiasa memutuskan sendiri sama ada deposit diterima, mengikut peraturannya;
- kami tidak nampak sebab sesuatu tanda dan tidak boleh membatalkan pembekuan di bursa;
- perkhidmatan ini tidak memberi nasihat undang-undang atau kewangan.
Butiran lanjut ada dalam terma penggunaan.
Bagaimana teks di laman ini ditulis?
Pasukan editorial Is Flagged? menulis dan menyemak setiap teks. Setiap kenyataan tentang cara semakan berfungsi dibandingkan dengan tingkah laku bot, dan angka di laman ini diambil daripada tetapan bot, bukan ditaip dengan tangan. Apabila bot berubah, teks turut berubah, dan tarikh kemas kini pada halaman diambil daripada sejarah suntingan.
Kami tidak menulis “bersih” atau “selamat” tentang sesuatu hasil, tidak menjanjikan nasib deposit dan tidak memberi tip cara memintas semakan. Kesilapan yang ditemui kami betulkan, dan tarikh kemas kini halaman berubah bersama pembetulan itu.