关于 Is Flagged?
Is Flagged? 是一项免费服务：在钱转出去之前，用 AML 数据库检测加密货币地址。用的数据库和交易所审核充值时用的一样：Binance AML、AMLBot、PureFi和TRM Labs。本服务独立运营，与其中任何一家公司都没有关联。
这个服务起源于一笔卡在审核里的充值：免费工具看不出发送方地址有什么问题，收款的服务却拒绝了这笔转账。转账之前，没有地方能提前知道这种风险，所以我们做了这个检测，去问交易所用的同一批数据库。
Is Flagged? 编辑部 · 更新于 2026年10月4日
检测结果从哪里来？
地址涉及的每个网络，我们都连续查 10 次，然后如实显示数据库的回应：拒绝、放行，或者没有回应。只要被拒一次，这个网络就算拒绝。我们不加自己的标记，也不在数据库的回应之上再算风险评分。
检测是否正常，我们一直在盯：独立的监控程序会拿已知被标记的地址和全新地址，轮流测试每个支持的网络。哪个网络的回应不正常，就暂时退出检测，直到恢复；这期间用户看到的是“Could not check”（无法完成检测），而不是错误的绿色结论。
本服务不承诺什么？
- 结果只反映检测那一刻，数据库每天都在更新；
- 是否入账，始终由交易所按自己的规则决定；
- 我们看不到被标记的原因，也无法解除交易所的冻结；
- 本服务不提供法律或财务咨询。
完整的说法见使用条款。
站内文字是怎么写出来的？
站内文字由 Is Flagged? 编辑部撰写和核对。凡是讲检测怎样运作的句子，都和机器人的实际行为对照过；网站上的数字取自机器人的设置，不是手工填写的。机器人有变化，文字跟着改，页面上的更新日期取自修改记录。
我们不会用“干净”或“安全”来形容检测结果，不承诺充值的结局，也不提供绕过检测的建议。发现错误就改正，页面的更新日期随修改一起变化。