О сервисе Is Flagged?
Is Flagged? — бесплатный сервис, который проверяет криптоадрес по AML-базам до перевода денег. Проверка идёт по тем же базам, которыми биржи проверяют зачисления: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Сервис независимый и не связан ни с одной из этих компаний.
Сервис появился после случая с депозитом, который застрял на проверке: бесплатные инструменты не видели проблем у адреса отправителя, а сервис, куда шли деньги, перевод отклонил. Узнать о таком риске до перевода было негде, поэтому мы сделали проверку, которая спрашивает те же базы, что и биржи.
Редакция Is Flagged? · обновлено
Откуда берутся результаты проверки?
Каждую сеть адреса мы спрашиваем 10 раз подряд и показываем, что ответили базы: отклонили адрес, пропустили его или не ответили. Одного отказа достаточно, чтобы сеть отклонила адрес. Мы не добавляем собственных отметок и не выводим баллов риска поверх ответов баз.
Работу проверки мы постоянно контролируем: отдельный монитор проверяет каждую поддерживаемую сеть на заведомо помеченных и заведомо новых адресах. Если сеть перестаёт отвечать как положено, она выпадает из проверки до восстановления, и пользователь видит «Не удалось проверить», а не ложный зелёный итог.
Чего сервис не обещает?
- результат описывает момент проверки, базы обновляются каждый день;
- решение о зачислении всегда принимает биржа по своим правилам;
- мы не видим причин отметки и не можем снять блокировку на бирже;
- сервис не даёт юридических и финансовых консультаций.
Подробно об этом — в условиях использования.
Как пишутся тексты на сайте?
Тексты пишет и проверяет редакция Is Flagged?. Каждое утверждение о том, как работает проверка, сверяется с поведением бота, а цифры на сайте берутся из его настроек, а не набираются вручную. Когда бот меняется, меняются и тексты, а дата обновления на странице берётся из истории правок.
Мы не пишем «чистый» и «безопасно» о результате, не обещаем исход депозита и не даём советов, как обойти проверку. Найденные ошибки исправляем, а дата обновления страницы меняется вместе с правкой.